金钼股份:金钼股份第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2023-019金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号： 2023-019
        金堆城钼业股份有限公司

    第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知和材料于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件的形式送达全体董事，会
议于 2023 年 6 月 5 日以通讯方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事
10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司委托贷款展期的议案》。

  同意对金堆城钼业汝阳有限责任公司即将于 2023 年 6 月 19 日和 6
月 22 日到期的合计 3.5 亿元委托贷款进行展期，展期期限为 1 年，贷款
利率为 4.9%。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供委托贷款的议案》。

  同意公司通过中信银行股份有限公司西安分行为金堆城钼业光明（山东）股份有限公司提供 2000 万元人民币委托贷款，贷款期限 1 年，贷款
利率按照中国人民银行同期同档贷款基准利率上浮 5%确定，按季调整，按季付息。

  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                          2023 年 6 月 6 日