国脉科技:2022年度董事会工作报告

【摘要】 国脉科技股份有限公司 2022年度董事会工作报告 2022年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规范公司运作，积极推...

                    国脉科技股份有限公司

                  2022 年度董事会工作报告

  2022 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，进一步完善和规范公司运作，积极推动公司业务的发展。2022 年度董事会工作报告如下：

  一、经营概况

  （一）经营恢复良好，营业收入持续增长

  党的二十大报告提出要加快建设网络强国、数字中国，构建新一代信息技术、人工智能等一批新的增长引擎；加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群；政府持续加大信息通信产业投入，完善数字经济基础设施。根据工信部
统计数据，2022 年全国新建 5G 基站 88.7 万个，5G 基站累计数量已达到 231.2 万个；全国已
有 110 个城市达到千兆城市建设标准；移动物联网连接数达 18.4 亿户，我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；公司积极响应国家发展数字经济的战略部署，在为行业客户提供技术服务的同时，不断推动传统产业与数字技术的融合。

  2022 年疫情反复，公司业务扩张与成本方面受到了一定的冲击，但随着公司及时调整策略应对，持续推进降本增效，公司期间费用显著下降，在下半年净利润降幅逐季缩小,并实现营收的持续增长；2022 年度公司实现营业收入 51,455.03 万元,同比增长 7.09%，营业收入连续两年增长，基本恢复至疫情前水平；归属于上市公司股东的净利润为 7,158.63 万元,同比下降 26.81%；扣除持有的交易性金融资产公允价值变动及投资性房地产评估等非经常性损益因素后，归属于上市公司股东净利润同比去年仅下降 5.99%；公司产教融合战略成效显著，旗下福州理工学院在与公司技术研发形成良好协同效应的同时，报告期内学生规模进一步增长，教育服务成本相应增加。

  1、营收稳步攀升，现金流量显著改善

  报告期公司根据疫情管控政策变化，适时调整经营策略，营收保持增长态势。物联网技术服务收入同比增长 42.86%,教育服务收入同比增长 12.36%。在积极开源的同时，公司现金流量改善效果显著，报告期经营活动现金净流量同比增长 1256.87%，现金及现金等价物净增加16,839.61 万元，同比增长 188.90%。

  2、费用大幅下降，财务状况愈加稳健


  报告期公司降本增效成果显著，财务状况持续向好；期间费用下降 20.95%；资产负债率18.23%，有息负债率仅为 2.10%；总资产 433,072.15 万元，同比增加 3.29%，归属于上市公司股东的所有者权益为 355,421.87 万元，同比增加 1.86%。

  3、教育规模有序增长

  报告期末福州理工学院在校生达到 9369 人，其中本科 9280 人，占比 99%；专科 89 人，
占比 1%，本科学生占比持续提升，教育服务收入同比增长 12.36%。理工学院本科专业累计已达到 31 个，现阶段规划可容纳学生 12000 人，将根据学生规模增长情况适时启动校园扩增计划。

  （二）产研结合，研发成果不断涌现

  公司研发项目与产业发展深度融合，持续加强在身联网、人工智能、6G 等下一代技术的研发与应用场景、运营模式的探索；重点关注关键技术的研究、跟踪、开发以及人员培养，从技术上保证了公司现有业务的需求，同时提升公司跟踪前沿科技的综合实力，推动公司自主科技创新水平的不断提高。

  报告期福州理工学院产学研研究课题 217 项，同比增长 9.6%，发表论文 111 篇；公司新
增研发项目 16 项，获得视频联网管理平台、数字校园三维模型管理平台等知识产权 136 项，
其中发明专利 3 项，软件著作权 41 项、实用新型 92 项，截至本报告期末公司累计获得各类知
识产权共计 535 项。

  （三）产教融合深入推进

  报告期内，公司坚持产教融合的新路径，坚持产学研、产教深度融合。学院目前建设有物联网产业专业群、云计算与大数据产业专业群和智慧健康专业群，在物联网工程、电子信息工程、通信工程、网络工程、软件工程、计算机科学与技术、生物技术、生物信息和智能科学与技术等的专业设置、人才培养、科研等方面与公司的 5G、物联网发展战略紧密结合，成为公司研发创新、5G、物联网业务场景应用以及人才培养的基地与创新项目孵化平台。学院在产、学、研深度融合的模式为公司业务和技术发展带来的良好的协同效应，支撑公司战略发展，同时也促进了福州理工学院学科建设与发展。

  公司通过依托理工学院建立的产学研一体化产业科技创新平台，研发项目与产业深度融合，指导高校的基础科研方向，以高校的持续研发能力实现科技创新的“多点开花”，真正解决企业研发难以在多领域突破、高校基础研究缺乏方向等核心痛点。同时，采取“讲师+工程师+技术股东”模式，由学校为研发人员提供优质的研发环境，由企业提供精准的产业方向与有效的激励机制，并以产业一线的实际案例设计课程，为行业培养出更多的应用型人才，真正
做到“吸引人才、留住人才、用好人才、培养人才”。2021 年 10 月中共中央办公厅（以下简称：中办）、国务院办公厅（以下简称：国办）就已印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，2022 年 12 月中办、国办印发的《关于深化职业教育体系建设改革的意见》再次将产教融合作为国家战略提出，充分肯定了福州理工学院立校之初就坚持的办学理念。福州理工学院将持续加强“双师型”教师队伍建设，打造行业产教融合共同体，尤其在新一代信息技术产业、大健康产业持续支撑公司的研发创新、人才培养与创新项目孵化，为公司业务和技术发展带来良好的协同效应。

  面对新的发展机遇，公司将持续聚焦身联网、信息通信、物联网等新技术应用场景，服务国家发展战略，坚持以福州理工学院为基础的相关多元化商业发展模式，坚持技术融合与创新，让企业的科技创新充满可持续的发展动力。

  二、董事会工作

  （一） 董事会的会议情况及决议内容

  2022 年度，公司共组织召开 6 次会议，审议了 27 项议案。会议的召集和召开、出席会议
人员资格及表决等程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。

          会议日期          会议届次                                    审议通过主要事项

                          第七届董事会第二  1、关于提名第八届董事会董事候选人的议案

      2022 年 2 月 15 日    十四次会议

                                            2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

                                            1、关于选举公司董事长的议案

                          第八届董事会第一  2、关于公司第八届董事会专业委员会人员组成的议案

      2022 年 3 月 4 日

                          次会议            3、关于聘任公司高级管理人员的议案

                                            4、关于公司人事聘任的议案

                                            1、2021 年度董事会工作报告

                                            2、2021 年年度报告及摘要

                          第八届董事会第二  3、2021 年度利润分配预案

      2022 年 4 月 22 日

                          次会议            4、拟续聘会计师事务所的议案

                                            5、关于修订<董事会议事规则>的议案

                                            6、公司提供担保的议案


                                            7、章程（2022 年 4 月修订草案）

                                            8、关于修改<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案

                                            9、关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案

                                            10、关于投资性房地产公允价值判断与确认的议案

                                            11、2021 年度内部控制评价报告

                                            12、国脉科技 2021 年度社会责任报告

                                            13、关于申请银行授信额度的议案

                                            14、关于高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

                                            15、关于公司<2021 年度证券投资情况的专项说明>的议案

                                            16、关于子公司关联交易的议案

                                            17、关于召开 2021 年度股东大会的议案

      2022 年 4 月 25 日    第八届董事会第三  公司 2022 年第一季度报告

                          次会议

                          第八届董事会第四  1、公司 2022 年半年度报告全文及摘要

      2022 年 8 月 19 日    次会议

                                            2、关于购买兴银基金产品暨关联交易的议案

                          第八届董事会第五

      2022 年 10 月 28 日  次会议            公司 2022 年第三季度报告

  （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2022 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投票与
网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议合法有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

  （三）董事履职情况

  1、董事履职情况

  报告期内公司董事均忠实、诚信、勤勉地履行了义务，有效