国脉科技:第八届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002093证券简称：国脉科技公告编号：2023-038国脉科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国脉科技股份有限公司（以下简称...

    证券代码：002093    证券简称：国脉科技  公告编号：2023-038

                  国脉科技股份有限公司

            第八届董事会第十二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通
知于 2023 年 10 月 19 日以专人送出、电子邮件等形式通知全体董事，会议于
2023 年 10 月 26 日 15:00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开，会议应到
董事 7 人，实际出席董事 7 人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事长主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于政府收购公司土地使
用权的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

    因城市发展与产业结构优化需要，福州市马尾区土地发展中心根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规拟收购公司位于快安科技园下德后山用地面积为 128,903 平方米（约合 193.35 亩）的土地使用权及其地上及地下附着物，本次收购补偿款约为人民币 23,959.93 万元（具体金额以签署的收购合同为准）。

    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次土地收购事项无需提交公司股东大会批准。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  授权公司经营管理层按照政府相关部门要求办理土地收购相关手续。

  相关公告详见 2023 年 10 月 28 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于福州理工学院马尾校
区建设的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

  随着公司产教融合战略的深入推进，公司全资举办的福州理工学院在校生达到近 12,000 人，已接近一期校园规划容纳能力。根据公司整体战略规划及促进理工学院的长期发展，公司决定拟开展福州理工学院马尾校区建设工作，建设总预算不超过 8 亿元（含土地）。在上述总金额范围内授权公司经营管理层负责马尾校区土地购置、投入建设等相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理相关手续、安排后续建设事宜等。

    二、备查文件

  第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                          国脉科技股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 28 日