爱建集团:爱建集团九届4次监事会议决议公告

【摘要】证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2023-011上海爱建集团股份有限公司第九届监事会第4次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2023-011
          上海爱建集团股份有限公司

      第九届监事会第 4 次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事
会第 4 次会议通知于 2023 年 3 月 19 日发出，会议于 2023 年 3 月 29 日以现场
方式在公司 1305 会议室召开。会议由监事会主席范永进先生主持，应出席监事7 人，实际出席 7 人，公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

  一、《公司 2022 年年度报告》

  审议通过《公司 2022 年年度报告》。

  提请股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《2022 年度监事会工作报告》

  审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

  提请股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于修订<上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  审议通过《关于修订<上海爱建集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
  提请股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2023-017 号公告）


  特此公告。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

                                      上海爱建集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 31 日