爱建集团:爱建集团关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：临2023-015上海爱建集团股份有限公司关于公司及控股子公司2023年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真...

 证券代码：600643            证券简称：爱建集团        公告编号：临 2023-015
          上海爱建集团股份有限公司

 关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计
                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
        是否需要提交股东大会审议：该事项尚需提请公司股东大会审议。
        日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易遵循了公开、公正、
        公平的原则，对公司持续经营无不利影响，对关联方不存在较大依赖。
    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

    2023 年 3 月 29 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、
“公司”或“本公司”）第九届董事会第 6 次会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。表决结果如下：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王均金先
生、侯福宁先生、蒋海龙先生、马金先生、胡爱军先生回避表决。

    公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表独立意见如下：

    “爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计相关关联交易事项
符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，审议过程中，关联董事回避表决，审议程序合规，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形；同意将此议案提请公司股东大会审议，关联股东需回避表决。”

    董事会审计委员会对上述议案发表意见如下：

    “《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规

    范性文件以及公司章程中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及中小股东

    利益的情形”

        该议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回

    避表决。

        （二）公司 2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

              关联交易  关联交易内  2022 年预计  2022 年实际发  预计额度与实际使
  关联人      主体        容    金额（万元人  生额（万元人  用额度差异较大的
                                      民币）        民币）            原因

              上海爱建

              信托有限  航空增值权

              责任公司    益服务  2.00        0.00            本事项未推进
              （下称爱

              建信托）

                        现有 21 笔

 上海吉祥航              飞机等租赁 53,502.00    53,510.00    美元汇率及利率浮动
 空股份有限  上海华瑞    业务

  公司      融资租赁  新增 5 笔飞

              有限公司  机等租赁业

              （下称华  务及融资、 3,463.00    0.00          飞机及模拟机制造商
              瑞租赁）  租赁、资产                                  推迟交付

                        管理方案等

                          服务

                        购买商品等 30.00        0.00              接待量减少

              上海爱建  吉祥航空服

上海吉祥航    物业管理  务产业国际

空服务有限    有限公司  中心物业管 112.86      67.82

公司          （下称爱      理

              建物业）

                        现有 11 笔

                        飞机等租赁  30,298.00    32,487.00    美元汇率及利率浮动
                        业务

 九元航空有              新增 4 笔飞

  限公司    华瑞租赁  机等租赁业

                        务及融资、 2,799.00    0.00          飞机及模拟机制造商
                        租赁、资产                                  推迟交付

                        管理方案等

                          服务

 上海华模科              购买飞机模                              制造商推迟交付模拟
 技有限公司  华瑞租赁  拟机开展租 19,500.00    0.00                  机

                          赁业务


              爱建信托  办公场所租 220.00      95.08          部分租赁计划未实
                            赁                                          施

 上海均瑶国  上海爱建
 际广场有限  基金销售

  公司      有限公司  办公场所租 100.00      0.00            租赁计划未实施
              （下称爱      赁

              建基金销

                售）

                        均瑶云服

                        务、灾备机

                        房托管服

                        务、网络系

                        统+视频会                              按实际需求，未启动
              爱建信托  议、软件合 1,041.00    804.43          软件开发项目
                        作开发、安

                        全服务、网

                        络线路、服

                        务器软硬件

                          集成

 上海均瑶科              均瑶云服务 10.00        8.81

 创信息技术                器租赁

 有限公司

                        基础设施服

              上海爱建  务（服务器

              融资租赁  防病毒，PC

              股份有限  端杀毒软件 38.00        20.14        上网行为管理及服务
              公司（下  部署容、上                              器监控软件因故暂停
              称爱建租  网行为管

                赁）    理、网络设

                          备）

                        信息技术服 10.00        0.00            项目因故取消
                            务

均瑶集团上    爱建信托  购买商品等 80.00        11.20              活动受限

海食品有限    爱建基金

公司            销售    购买商品等 2.50        0.00

              爱建集团  购买商品等 15.00        2.85              接待量减少

 湖北均瑶大

 健康饮品股  华瑞租赁  购买商品等 30.00        11.50            接待量减少

 份有限公司  上海爱建  购买商品等

              资本管理              2.00        0.00


              有限公司

              （下称爱

              建资本）

              爱建集团  购买商品等 10.00        0.00

 上海吉宁文  爱建信托  购买商品、 80.00        0.00              活动受限

 化传媒有限              发布广告等

    公司      华瑞租赁  购买商品等 15.00        0.00              接待量减少

              爱建基金  购买商品等 2.50        0.00

                销售

              爱建资本  购买商品等 2.00        0.00

 上海徐汇区              教育培训、                              客户活动举办受限，
 桃源进修学  爱建信托    咨询    7.20        0.00          客户咨询量未及预期
    校

              华瑞租赁  购买商品等 20.00        0.00              接待量减少

  上海均瑶              均瑶智胜商

 （集团）有  爱建物业  务中心物业 133.34      95.87

  限公司                  管理

 上海璟瑞企              均瑶智胜商

  业管理    爱建物业    务中心  30.41        19.11

  有限公司                物业管理

              合计                111,555.81  87,133.81

        （三）公司 2023 年度日常关联交易预计金额和类别

    关联人        上报主体              关联交易内容              2023 年预计金额
                                                                      （万元人民币）

                    爱建信托            航空增值权益服务                  2

上海吉祥航空股份                  现有 18 笔飞机