融捷股份:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002192证券简称：融捷股份公告编号：2023-013融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开...

证券代码：002192              证券简称：融捷股份              公告编号：2023-013
              融捷股份有限公司

        第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会的会议通知于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件和手机短信的方
式同时发出。

  2、本次董事会于 2023 年 3 月 24 日上午 10 点在公司会议室以现场与通讯相
结合方式召开并表决。

  3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。
  4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2022 年度总裁工作报告》

  董事会审议通过了公司总裁吕向阳先生提交的《2022 年度总裁工作报告》。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》

  《2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  3、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总
股本 259,655,203 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.8 元（含税），
不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为254,462,098.94 元（含税）。

  董事会认为公司拟定的 2022 年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了 2022 年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

  关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-015）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  4、审议通过了《关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》

  董事会同意并确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2022 年度报告》中披露。

  本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  5、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

  《2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事沈洪涛女士、雷敬华先生分别提交了 2022 年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

  董事会审议通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  7、审议通过了《2022 年度报告》全文及摘要

  董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2022 年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2022 年度报告文稿一致。2022 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022 年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

  董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会、董事会转授权管理层根据具体情况决定上述审计机构 2023 年度的审计费用。

  独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

  关于拟续聘会计师事务所的详情见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

  本议案需提交股东大会审议。


  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  9、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  10、审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》

  10.1 续聘吕向阳先生为公司总裁

  董事会同意续聘吕向阳先生为公司总裁，任期自 2023 年 4 月 1 日起至 2026
年 3 月 31 日止。吕向阳先生简历见附件。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  10.2 续聘谢晔根先生为公司首席执行官（CEO）

  董事会同意续聘谢晔根先生为公司首席执行官（CEO），任期自 2023 年 4
月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。谢晔根先生简历见附件。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  10.3 续聘张加祥先生为公司副总裁

  董事会同意续聘张加祥先生为公司副总裁，任期自2023年4月1日起至2026年 3 月 31 日止。张加祥先生简历见附件。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  10.4 续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书

  董事会同意续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自 2023 年 4
月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。陈新华女士简历见附件，其联系方式如下：

    联系地址    广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层 04-05 单元（邮编 510623）

    电话        020-38289069

    传真        020-38289867

    电子信箱    rjgfdmb@163.com

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  10.5 续聘朱道源先生为公司财务总监

  董事会同意续聘朱道源先生为公司财务总监，任期自 2023 年 4 月 1 日起至

2026 年 3 月 31 日止。朱道源先生简历见附件。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对上述续聘高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

  11、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  基于日常经营的需要，公司拟与关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 15,000 万元，自公司董事会批准之日起 2023 年度内签订交易合同有效。

  融捷能源为公司参股企业，是控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3 条的有关规定，公司与融捷能源的交易构成关联交易。

  本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

  根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会权限范围内。

  独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》。

  关于增加 2023 年度日常关联交易预计的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；
  2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函》；

  3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨 2022 年度相关事项的独立意见》；

  4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司 2022 年度审计报告和 2022 年度内部控制审计报告；

5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                          融捷股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 24 日
附件：

    吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，2014年7月4日起任公司董事长兼总裁。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1