胜利股份:监事会决议公告

【摘要】股票简称：胜利股份股票代码：000407公告编号：2023-002号山东胜利股份有限公司十届十二次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1.公司...

股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2023-002 号
                  山东胜利股份有限公司

              十届十二次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1.公司十届十二次监事会会议通知于2023年3月6日发出。

    2.本次会议于2023年3月16日在公司驻地会议室以现场表决方式召开。
    3.本次会议应到监事3人，实到监事3人。

    4.本次会议由公司监事长许佑君先生主持。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

    1.公司2022年年度报告及摘要

    经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    2.公司2022年度财务决算报告

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    3.公司2022年度利润分配预案


    监事会认为，公司2022年度利润分配预案，着眼于回报股东以及长远发展的需要，符合《公司章程》等相关规定。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    4.关于公司续聘会计师事务所的议案

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    5.公司2022年度内部控制评价报告

    公司监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求和企业实际，在生产经营管理中发挥了较好的控制和防范作用；公司年报所载的内部控制情况及对外披露的内部控制评价报告属实。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    6.公司2022年度社会责任报告

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    7.公司2022年度董事、监事、高级管理人员考核与薪酬发放方案

    公司董事、监事、高级管理人员考核及薪酬发放方案，依据合法，程序合规，考核客观，监事会表示同意。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    8.公司2023年度业绩合同

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    9.关于公司2023年度日常关联交易预计的议案

    本议案为关联交易事项，关联监事许佑君回避表决，由其他2名非关联监事进行表决。

    表决结果：2票赞成，回避表决1票，0票反对，0票弃权。

    10.公司监事会2022年度工作报告

    具体内容详见公司《2022年年度报告》 之“第四节”内容。

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    11.关于召开公司2022年年度股东大会的决定

    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    上述决议事项中，第1、2、3、4、10项内容尚需提交2022年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                      山东胜利股份有限公司监事会
                                            二〇二三年三月十八日