浙江美大:关于董事会换届选举的公告

【摘要】证券代码：002677证券简称：浙江美大编号：2023-010浙江美大实业股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江美大实业股份有...

  证券代码：002677        证券简称：浙江美大          编号：2023-010
          浙江美大实业股份有限公司

          关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章
程》有关规定，公司于 2023 年 2 月 13 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

    公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    公司董事会同意提名王培飞先生、徐建龙先生、钟传良先生、徐红女士、张江平先生、许水良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名张美华女士、龚刚敏先生、朱加宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

    公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。张美华女士、龚刚敏先生、朱加宁先生已获得独立董事资格证书。

    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会董事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真、勤勉地履行董事义务和职责。

  特此公告。

                                            浙江美大实业股份有限公司

                                                  董  事  会


            第五届董事会非独立董事候选人简历

1、王培飞

  男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大学
工商硕士总裁研修班进修，会计师，中共党员。2010 年 9 月起任本公司董事、副总经理、财务负责人；兼江苏美大电器有限公司、美大集团有限公司董事；2016年 11 月起任本公司董事、副总经理、财务负责人；兼江苏美大电器有限公司董事、美大集团有限公司监事。

  截至本公告日，王培飞先生持有公司股份为 35,860,026 股，占公司总股本的 5.55%。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。王培飞先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、徐建龙

  男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大
学工商硕士总裁研修班进修，经济师、工程师。2010 年 9 月起任本公司董事、副总经理；兼江苏美大电器有限公司、美大集团有限公司董事。

  截至本公告日，徐建龙先生持有公司股份为 24,182,204 股，占公司总股本的 3.74%。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。徐建龙先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、钟传良

    男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，浙江大学
工商硕士总裁研修班进修，工程师。2010 年 9 月起任本公司、浙江美大节能电器销售有限公司副总经理；兼美大集团有限公司董事、江苏美大电器有限公司监事；2013 年 10 月起任本公司董事、副总经理、浙江美大节能电器销售有限公司副总经理；兼江苏美大电器有限公司监事、美大集团有限公司董事。

  截至本公告日，钟传良先生持有公司股份为 24,385,508 股，占公司总股本的 3.77%。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。钟传良先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、徐 红

    女，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，浙江大
学工商硕士总裁研修班进修。2010 年 9 月起任本公司证券事务代表，兼美大集团有限公司董事；2012 年 7 月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2019 年 12 月起任本公司董事会秘书，兼美大集团有限公司监事。

    截至本公告日，徐红女士未持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证
监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。徐红女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
5、张江平

    男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。
2012 年 8 月起任本公司橱柜部部长；2020 年 5月起任本公司第四届董事会董事。
  截至本公告日，张江平先生持有公司股份为 13500 股, 占公司总股本的
0.0021%。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。张江平先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
6、许水良

    男，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，
中共党员。曾任本公司品管部部长、江苏美大电器有限公司副总经理；现任本公司生产部部长。

  截至本公告日，许水良先生未持有公司股份。与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。许水良先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

附件二：

                第五届董事会独立董事候选人简历

1、张美华

    女，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，副教授，
高级会计师，中共党员。历任浙江财经学院财政系教师、财务教研室副主任、主任；浙江财经大学财务处副处长、处长；浙江财经大学资产管理处处长；2013 年
4 月至 2019 年 11 月担任浙江财经大学审计处处长；现任浙江财经大学会计学院
专业教师。2019 年 12 月起任本公司第四届董事会独立董事。

  截至本公告日，张美华女士未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。张美华女士符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、龚刚敏

    男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，
中共党员。1989 年同济大学应用数学专业毕业，1992 年上海财经大学财政学专业硕士研究生毕业，2007 年获上海财经大学财政学专业博士学位。1992 年起在浙江财经大学工作，从事教学科研与管理、社会服务工作，历任财务处副处长、财务处处长、MBA 学院院长等职。现任浙江财经大学高教研究室、学报编辑部主任。

  截至本公告日，龚刚敏先生未持有公司股份。与公司及其实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。龚刚敏先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、朱加宁

    男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法律本