顺鑫农业:第九届董事会第二次会议决议公告

【摘要】北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公告编号：2023-001北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000860          证券简称：顺鑫农业        公告编号：2023-001
            北京顺鑫农业股份有限公司

          第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”或“顺鑫农业”）第九届董
事会第二次会议通知于 2023 年 1 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董
事、监事，会议于 2023 年 1 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

  具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-003）。

  公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备。公司董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会同意本次计提资产减值准备事项。

  表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第二次会议决议；

  2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

  特此公告。

                                          北京顺鑫农业股份有限公司
                                                    董事会

                                                2023 年 1 月 31 日