爱乐达:第三届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300696证券简称：爱乐达公告编号：2023-001成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：300696          证券简称：爱乐达      公告编号：2023-001

      成都爱乐达航空制造股份有限公司

      第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议于 2023 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，并于 2023
年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别是董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事长范庆新先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。


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    2、审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》

    为高效、有序地完成本激励计划的相关事项，提请股东大会授权董事会办理本激励计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票 授予/ 归 属 数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对授予价格/归属价格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象的限制性股票是否可以归属；

    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括

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但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

    （8）授权董事会根据本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票回购注销/取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；

    （9）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （10）签署、执行、修改、终止任何和本激励计划有关的协议；

    （11）为本激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
    （12）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

    （13）就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

    （14）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本激励计划有效期。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

    4、审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职并补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。


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    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 2 月 8 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年第一次临时股
东大会，审议第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议通过的相关议
案 。 有 关 股 东 大 会 的 通 知 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件

    1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
                                              2023年1月9日