*ST荣华:甘肃荣华实业(集团)股份有限公司关于公司与同一关联人累计发生关联交易的公告

【摘要】证券代码：600311证券简称：*ST荣华公告编号：2022-030号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于公司与同一关联人累计发生关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：600311      证券简称：*ST 荣华    公告编号：2022-030 号

                  甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

            关于公司与同一关联人累计发生关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次交易为公司向荣华工贸的资产租赁和日常关联交易，对公司未来的资产结构不会产生重大影响。

  ● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

  ● 过去 12 个月公司与荣华工贸发生的关联交易事项包括租赁费和代缴电
费。

    一、关联交易概述

  （一）甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4 月 1 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于续租武威荣华工贸集团有限公司年产 150 万吨焦炭生产线的议案》，租金为 2400 万元/年。由于武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）为公司控股股东，上述交易构成上市公司与控股股东的关联交易。按照连续 12 个月累计计算的原则，
截止 2022 年 4 月 1 日，公司前 12 个月内与荣华工贸累计发生关联交易金额为
4400 万元，已达到股东大会审议标准。

  （二）至本次关联交易为止，除租赁费和代缴电费外，过去 12 个月内公司与荣华工贸未发生其他关联交易。

    二、关联方基本情况

  （一）本次关联交易双方分别为本公司和武威荣华工贸集团有限公司。

  （二）关联方基本情况

  名称：武威荣华工贸集团有限公司

  统一社会信用代码：91620602225423688C


  企业类型：有限责任公司

  地 址：甘肃省武威市凉州区新关街

  注册资金：75595 万元

  法定代表人：张严德

  经营范围：谷氨酸、味精、生物发酵肥、玉米淀粉及其副产品、化工产品（不
含国家限制产品）的生产与销售；焦炭、兰炭及原煤的加工、储运及销售；矿产
品（不含国家限制产品）开发、销售；旅游服务、疗养；玉米原料及生产物资的
储备、运输；牛羊养殖及生态治理。

  荣华工贸为公司第一大股东，持有公司无限售流通股 107,650,000 股，占公
司总股本的 16.17%，其法定代表人张严德先生为公司实际控制人。

  三、与同一关联人累计发生关联交易的主要内容：

 召开时间        董事会届次              会议议案                预计交易金额（万元）

2019 年 5 月 28 日  七届十八次  《关于租赁武威荣华工贸集团有限公司        2400

                              年产 150 万吨焦炭生产线的议案》

2020 年 8 月 23 日  八届四次    《关于公司日常关联交易的议案》              1000

2021 年 4 月 1 日    八届六次    《关于续租武威荣华工贸集团有限公司        2400

                              年产 150 万吨焦炭生产线的议案》

2021 年 4 月 28 日  八届八次    《关于预计公司 2021 年日常关联交易的        2000

                              议案》

2022 年 4 月 1 日    八届十三次  《关于续租武威荣华工贸集团有限公司          2400

                              年产 150 万吨焦炭生产线的议案》

2022 年 4 月 28 日  八届十四次  《关于公司 2022 年日常关联交易预计的        2000

                              议案》

  按照连续 12 个月累计计算原则，2020 年 8 月 23 日至 2021 年 4 月 1 日，公

司与荣华工贸累计发生关联交易金额为 3400 万元；2021 年 4 月 28 日至 2022 年

4 月 1 日，公司与荣华工贸累计发生关联交易金额为 4400 万元。上述关联交易

事项均达到股东大会审议标准。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，需补充提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  四、关联交易应当履行的审议程序

  公司第八届董事会第十三次会议审议通过了该关联交易，关联董事刘永、张兴成回避了对该项议案的表决，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
  以上关联交易事项应当提交股东大会审议，本次为补充提交。对未能及时召开股东大会审议上述事项，公司向广大投资者深表歉意！

  特此公告。

                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                        2022 年 12 月 5 日