三元生物:第四届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：301206证券简称：三元生物公告编号：2022-045山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开和出席情况山...

证券代码：301206        证券简称：三元生物        公告编号：2022-045
        山东三元生物科技股份有限公司

      第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2022 年 6 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通知
于 6 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，代行董事会秘书、总经理、财务总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  二、议案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；

  公司于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《2021
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。2022 年 6 月 20 日，公司已
完成利润分配与资本公积金转增股本事宜。由于分配预案中公司以资本公积金向
全体股东每10 股转增 5 股，转增后总股本由 134,883,800股增至 202,325,700 股。
公司将根据本次权益分派的实施结果对《公司章程》中的注册资本、股份数额等相关内容作相应修订，并提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续。
  具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-046）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

  鉴于上述议案（一）尚需股东大会审议批准，故公司董事会提议于 2022 年
7 月 8 日下午 3:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司于 2022 年 6 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-047）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  （一）《山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

  特此公告

                                        山东三元生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 6 月 23 日