*ST建艺:2025年第十二次临时股东会决议公告

【摘要】证券代码：002789证券简称：*ST建艺公告编号：2025-156深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第十二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1...

证券代码：002789        证券简称：*ST 建艺      公告编号：2025-156
            深圳市建艺装饰集团股份有限公司

          2025 年第十二次临时股东会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

  一、会议召开情况

  1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00。

  4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室

  5、会议主持人：公司董事长石访先生

  6、会议的通知：公司于 2025 年 12 月 2 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第十二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-148）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：


  通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 57,622,308 股，占公司有表决
权股份总数的 36.0989%。

  其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 48,400,813 股，占公司有表决权
股份总数的 30.3219%。

  通过网络投票的股东 101 人，代表股份 9,221,495 股，占公司有表决权股份
总数的 5.7770%。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 5,637,635 股，占公司有
表决权股份总数的 3.5318%。

  其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 78,960 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0495%。

  通过网络投票的中小股东 99 人，代表股份 5,558,675 股，占公司有表决权股
份总数的 3.4824%。

  除上述公司股东外，公司董事、高级管理人员出席或列席会议。

  北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

  1、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》

  总表决情况：

  同意 57,551,008 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8763%；
反对 70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1227%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

  中小股东总表决情况：

  同意 5,566,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7353%；反对 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2541%；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0106%。

  表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  2、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

  总表决情况：

  同意 9,726,155 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1407%；反
对 70,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7207%；弃权 13,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1386%。

  中小股东总表决情况：

  同意 5,553,335 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5047%；反对 70,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2541%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2412%。

  表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过；公司控股股东珠海正方集团有限公司已回避表决。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：章思琴、高巧儿

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第十二次临时股东会决议；
  2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
                  2025 年 12 月 25 日