唐人神:2025年第四次临时股东会决议公告

【摘要】证券代码：002567证券简称：唐人神公告编号：2025-125唐人神集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东会无...

证券代码：002567          证券简称：唐人神        公告编号：2025-125
      唐人神集团股份有限公司

  2025 年第四次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

  3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，本次股东会审议的提案 6~提案 8 对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、现场召开时间：2025 年 12 月 24 日 14:30。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 24 日
上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月
24 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室。

  3、召集人：公司董事会。

  4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  5、会议主持人：副董事长陶业先生。

  6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 503 人，代表公司有表决权股份数 279,487,559 股，占公司股份总数的 19.5030%，其中：

  （1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表公司有表决
权股份 161,151,248 股，占公司股份总数的 11.2453%；

  （2）参加本次股东会网络投票的股东 500 名，代表公司有表决权股份118,336,311 股，占公司股份总数的 8.2576%。

  8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 500 人，代表公司有表决权股份 32,177,511 股，占公司股份总数的 2.2454%。

  9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了如下提案：

  1、审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。

  总表决情况：同意 264,640,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6879%；反对 14,804,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2970%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

  2、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度开展融资租赁业务的议案》。
  总表决情况：同意 272,042,269 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3361%；反对 7,402,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6488%；弃权 42,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151%。

  3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》。

  总表决情况：同意 271,165,284 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0223%；反对 8,228,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9442%；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0335%。

  本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

  4、审议通过了《关于 2026 年公司及子公司担保额度预计的议案》。

  总表决情况：同意 263,989,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.4547%；反对 15,382,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.5037%；弃权 116,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416%。

  本议案获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。


  5、审议通过了《关于 2026 年开展套期保值业务的议案》。

  总表决情况：同意 272,622,984 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5439%；反对 6,771,575 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4229%；弃权 93,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0333%。

  6、审议通过了《关于 2026 年进行期货和衍生品交易的议案》。

  总表决情况：同意 268,516,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0745%；反对 10,866,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8882%；弃权 104,315 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0373%。

  中小股东总表决情况：同意 21,206,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.9038%；反对 10,866,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.7720%；弃权 104,315 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3242%。

  7、审议通过了《关于审议<关于 2026 年进行期货和衍生品交易的可行性分析报告>的议案》。

  总表决情况：同意 268,584,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.0988%；反对 10,785,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.8592%；弃权 117,315 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0420%。

  中小股东总表决情况：同意 21,274,209 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.1151%；反对 10,785,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.5203%；弃权 117,315 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3646%。

  8、审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期的议案》。

  总表决情况：同意 272,463,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4869%；反对 6,913,775 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4737%；弃权 109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0393%。

  中小股东总表决情况：同意 25,153,836 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1721%；反对 6,913,775 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4864%；弃权 109,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3415%。

  三、律师出具的法律意见


  公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次年度股东会，对股东会出具了法律意见书。结论意见为：经办律师认为本次股东会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定；召集人和出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、《唐人神集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；

  2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

  特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                            二〇二五年十二月二十四日