汉嘉设计:关于召开2026年第一次临时股东会的通知

【摘要】证券代码：300746证券简称：汉嘉设计公告编号：2026-102汉嘉设计集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。汉嘉设计集团股份...

证券代码：300746                证券简称：汉嘉设计            公告编号：2026-102
                汉嘉设计集团股份有限公司

        关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定
于 2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会（以下简
称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

  2、会议召集人：经公司第七届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召集。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）下午 15:00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年
1 月 9 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

  5、会议召开方式：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2026 年 1 月 5 日（星期一）

  7、会议出席对象：

  （1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件 1）

  （2）公司董事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等相关人员；

  （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

  8、现场会议地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司 21
楼会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东会提案编码表：

 提案                                                                  备注

 编码                          提案名称                          该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

                          累积投票提案，采用等额选举

 1.00  《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》              应选人数（3 人）

 1.01  增补叶军先生为公司第七届董事会非独立董事                        √

 1.02  增补李娴女士为公司第七届董事会非独立董事                        √

 1.03  增补沈刚先生为公司第七届董事会非独立董事                        √

 2.00  《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》                应选人数（1 人）

 2.01  增补万立祥先生为公司第七届董事会独立董事                        √

                        非累积投票议案

 3.00  《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办理工商        √


      变更登记的议案》

 4.00  《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》                    √

 5.00  《关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》            √

  上述第 1-2 项提案按照《公司章程》相关规定以累积投票表决方式进行。提案
1 以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事 3 人；提案 2 以累积投票方式
选举独立董事，应选独立董事 1 人；非独立董事和独立董事的选举表决分开进行。以累积投票方式选举公司董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

  为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

  上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记方式

    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。

    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证到公司登记。

    （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记
（须在 2026 年 1 月 7 日（星期三）17:00 之前送达或传真至公司，信函登记以当
地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格
式见附件 2），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
    2、登记时间：2026 年 1 月 7 日（星期三）上午 9:00 至下午 17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：杭州市湖墅南路 501 号，汉嘉设计集团股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东会”字样，邮编：310005。

  4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 3。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：黄国华

  联系电话：0571-89975015，传真：0571-89975015

  联系邮箱：hjzq@cnhanjia.com

  2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  六、备查文件

  1、《汉嘉设计集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

  七、附件

  附件 1：授权委托书

  附件 2：参会股东登记表

  附件 3：参加网络投票的具体操作流程

  特此公告。

                                        汉嘉设计集团股份有限公司董事会
                                                2025 年 12 月 24 日


                          授权委托书

      兹全权委托            先生/女士代表本人/本单位出席汉嘉设计集团股份

  有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

  委托人名称：                                      股份性质：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  委托人股票账号：                                持股数量：        股

  受托人姓名：              受托人身份证号码：

  本人/本单位对本次股东会的议案表决如下：

                                                            备注

提案                      提案名称                      该列打勾    同意表决权股数
编码                                                      的栏目可

                                                            以投票

                  累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00  《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》              应选人数（3 人）

1.01  增补叶军先生为公司第七届董事会非独立董事                √                      股

1.02  增补李娴女士为公司第七届董事会非独立董事                √                      股

1.03  增补沈刚先生为公司第七届董事会非独立董事                √                      股

2.00  《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》              应选人数（1 人）

2.01  增补万立祥先生为公司第七届董事会独立董事                √                      股

                                    非累积投票议案

议案

编码                        议  案                                  同意  反对  弃权

3.00  《关于拟变更公司名称及证券简称、修订<公司章程>并办      √

      理工商变更登记的议案》

4.00  《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》            √

5.00  《关于 2026 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》    √

  如委托人未对本次股东会提案作出明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票：
      □可以  □不可以

      本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

                          委托人签名（法人股东加盖公章）：

                          受托人（签字）：

                          委托日期：    年    月    日

附