超频三:第四届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300647证券简称：超频三公告编号：2025-049深圳市超频三科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300647          证券简称：超频三        公告编号：2025-049
              深圳市超频三科技股份有限公司

            第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 13
日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

  2、本次董事会于 2025 年 12 月 16 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结
合通讯的方式进行表决。

  3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。
  4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。

  5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。

  鉴于控股股东、实际控制人之一刘郁女士向公司提供的借款额度即将到期，结合公司实际经营情况及未来经营发展资金需求，刘郁女士拟继续向公司提供资金支持，将前述 1 亿元借款额度进行展期，展期期限为一年，借款利率仍不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。公司可根据资金需求情况，在有效期限内不超过总额度循环使用。


  董事长杜建军先生与刘郁女士为夫妻关系，同为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人向公司提供借款展期暨关联交易的公告》。

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，本议案获得通过。
  本议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

  三、备查文件

  1、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议；

  2、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

  3、第四届董事会第十三次会议决议；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                  深圳市超频三科技股份有限公司董事会
                                          2025 年 12 月 16 日