天音控股:关于公司日常关联交易预计的公告

【摘要】证券简称：天音控股证券代码：000829公告编号：2024-018号天音通信控股股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况...

证券简称：天音控股        证券代码：000829    公告编号：2024-018 号
            天音通信控股股份有限公司

          关于公司日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  公司及其子公司（以下合称“公司”）预计 2024 年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过 300,000 万元；预计与关联方北京京天讯东科技有限责任公司（以下简称“京天讯东”）销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过 100,000 万元。公司 2023 年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为 119,301.12 万元。

  因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

  因公司总经理刘彦自 2023 年 4 月 3 日起成为北京京天讯东科技有限责任公
司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

  上述日常关联交易履行以下审议程序：

  （1）独立董事专门会议审议及表决情况

  公司独立董事于 2024 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

  （2）董事会审议及表决情况

  2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十
七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

  由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成 8

 票，反对 0 票，弃权 0 票；

    （3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的 表决；

    2、预计关联交易类别和金额

                                                        单位：万元

                  关联交易类  关联交易定  合同预计  截至披露日  上年发生含
    关联人            别        价原则    含税金额  已发生含税  税金额

                                                        金额

                  向关联人销

                  售商品、提供    市场价格      50,000      458.37      3,135.9
                      劳务

爱施德及其下属子  向关联人采

      公司        购商品、接受    市场价格      250,000    32,133.36    59,041.85
                      劳务

                      小计          -          300,000    32,591.73    62,177.75

                  向关联人销

                  售商品、提供    市场价格        -          -            -

                      劳务

北京京天讯东科技  向关联人采

 有限责任公司    购商品、接受    市场价格      100,000    6,495.75    57,123.37
                      劳务

                      小计          -          100,000    6,495.75    57,123.37

    3、上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                            单位：万元

                              实际发生含    预计含税  实际发生额    实际发生额
  关联交易类别    关联人      税金额        金额    占同类业务    与预计金额
                                                        比例（%）  差异（%）

                向关联人销

                售商品、提供    3,135.90  50,000.00        0.03%      -93.73%
                    劳务

  爱施德及其下  向关联人采

    属子公司    购商品、接受    59,041.85  100,000.00        0.57%      -40.96%
                    劳务

                    小计        62,177.75  150,000.00        0.29%      -58.55%

  北京京天讯东  向关联人销

  科技有限责任  售商品、提供      -            -          -            -

      公司          劳务


                              实际发生含    预计含税  实际发生额    实际发生额
 关联交易类别    关联人      税金额        金额    占同类业务    与预计金额
                                                      比例（%）  差异（%）

                向关联人采

                购商品、接受  57,123.37  500,000.00    0.55%        -88.58%
                  劳务

                  小计      57,123.37  500,000.00    0.55%        -88.58%

  实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、深圳市爱施德股份有限公司基本情况

  名称：深圳市爱施德股份有限公司

  住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 20F

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：黄文辉

  注册资本：人民币 123,928.1806 万元

  成立日期：1998 年 06 月 08 日

  经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629 号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；二类医疗器械销售。

  最近一期财务数据如下：

                                                            单位：元

    类别            2022 年 12 月 31 日            2023 年 12 月 31 日


    总资产                  14,450,852,474.04              12,456,814,430.10

    净资产                    5,923,965,266.01              5,964,441,083.78

  营业收入                  91,429,007,188.30              92,160,031,022.31

    净利润                    804,884,911.45                755,573,201.68

  截至 2022 年 12 月 31 日数据已经审计；截至 2023 年 12 月 31 日数据已经审
计。

  2. 北京京天讯东科技有限责任公司基本情况

  名称：北京京天讯东科技有限责任公司（曾用名：北京讯东信通科技有限责任公司）

  住所:北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源产业基地峪阳路 38
  号-220068(集群注册)

  企业类型:其他有限责任公司

  法定代表人:潘海帆

  注册资本:人民币 30,000.00 万元

  成立日期:2022 年 5 月 23 日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);饲料原料销售;饲料添加剂销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;化肥销售;肥料销售;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁;仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;服装服饰零售;鞋帽零售;钟表与计时仪器销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;电子产品销售;针
 纺织品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;美发饰品销售;化妆品批发;个人
 卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;照相器材及
 望远镜零售;照相机及器材销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;厨具卫具
 及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;礼品花卉销售;文具用品批发;文具
 用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;五金产品
 零售;五金产品批发;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;橡胶制品
 销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制
 品销售;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;家具销售;家具零配件销售;建
 筑装饰材料销售;翻译服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;计算机及办公设
 备维修;电气设备修理;通用设备修理;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目
 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限
 制类项目的经营活动。)

    最近一期财务数据如下：

                                                              单位：元

 类别                2022 年 12 月 31 日                    2023 年 12 月 31 日

 总资产