天音控股:2023年度董事会工作报告

【摘要】 天音通信控股股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司...

                天音通信控股股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    2023 年，天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《天音通信控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，秉持严谨负责的态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，保障过会议案有效实施，以战略引领公司高质量发展，持续提升公司规范运作水平，维护公司和股东合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，通过产业数智化平台赋能产业链各个环节，秉承“网络让联接更方便，平台让生意越来越好”的使命，经过二十余年的专注深耕，现已成为集智能终端销售服务、彩票、移动转售等业务为一体的大型集团化公司，跨产业服务数亿用户。

    报告期内，公司主要业务为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售，情况如下：
、智能终端销售业务

    智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建“产业数智化平台”新发展战略的支柱。从分销到零售，从线上到线下，形成了全渠道覆盖体系，通过高效的供应链连通能力，持续赋能上下游客户。凭借多年来与苹果、三星、华为三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础，积极进行品类横向扩展，逐渐形成以手机销售为主，3C 数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。

    公司致力于打造产业一体的数智化平台，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过 20,000
家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务，通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。同时，公司利用主业渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道。

    与此同时，公司国际化进程稳步推进，以深圳为中心，与香港联动，整合国内外优质供应链资
源，构建有竞争力的供应链体系。
、电商业务

    能良电商是一家以数字化技术驱动的，专业从事采购销售和运营服务的综合类电商企业，并拥有自建数字化供应链体系，提供包括仓储配送、客服直播在内的多种增值服务。公司主营销售手
机，自 2019 开始实施 1+N 品类扩张战略，目前销售范围已扩展至 3C 数码、家电、母婴、服装、茶
叶等领域，并与各品类优质头部品牌建立起广泛而深入的合作。公司电商业务坚持“以客户为中心”，致力于通过高品牌知名度和高性价比产品的优选引进，持续为广大消费者及商家客户提供
“多品类”“多品牌”及优质优价的商品供应服务。
、彩票业务

    彩票业务范围覆盖主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营
商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。
、移动转售业务

    移动转售业务主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

    二、2023 年度董事会总体工作情况

    2023 年度，本公司董事会共召开 9 次会议，董事会提请并组织召开了 5 次股东大会。报告期
内，各位董事均严格遵守诚信与勤勉的义务，审议并通过了所有议案。董事会一概严格按照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，认真听取公司相关部门的意见，重点关注规范运作、内部控制、风险防范、中小投资者权益保护等公司治理事项，以确保公司规范运营全体董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规、 规范性文件的要求，充分发挥了董事会专业委员会和独立董事的作用。公司的独立董事在工作中保持充分的独立性，认真开展调研工作，运用各自所长为公司规范运作和提质增效提出了宝贵意见建议，切实维护了公司和广大股东的合法权益。

    （一）股东大会会议召开情况

    2023 年，董事会共提请并组织召开了 5 次股东大会，历次大会的召集、召开及表决情况均按照
《公司法》《公司章程》及《天音通信控股股份有限公司股东大会议事规则》等的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：

  序号      会议届次        召开时间                      审议通过议案

        2023 年第一次临                1、《关于公司子公司对外投资产业基金的议案》
    1                      2023-02-27

        时股东大会                      2、《关于董事辞职及补选董事的议案》

                                        1、《公司 2022 年度董事会工作报告》

                                        2、《公司 2022 年度监事会工作报告》

                                        3、《公司 2022 年度财务决算报告》

                                        4、《公司 2022 年度利润分配预案》

                                        5、《公司 2022 年度报告及摘要》

                                        6、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年
        2022 年度股东大                度薪酬的议案》

    2                      2023-05-19

        会                              7、《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的
                                        议案》

                                        8、《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议
                                        案》

                                        9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
                                        10、《关于为下属公司提供担保的议案》

                                        11、《关于公司日常关联交易预计的议案》

        2023 年第二次临                1、《关于补充预计 2023 年度日常关联交易的议
    3                      2023-06-02

        时股东大会                      案》

        2023 年度第三次

    4                      2023-08-04    1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

        临时股东大会

                                        1、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》

                                        2、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
        2023 年第四次临                的议案》

    5                      2022-08-23

        时股东大会                      3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                        票方案的议案》

                                        4、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

                                        票预案的议案》

                                        5、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                        票的论证分析报告的议案》

                                        6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                        票募集资金使用可行性分析报告的议案》

                                        7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                        票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

                                        8、《关于公司与深圳市投资控股有限公司签署<附
                                        条件生效的股份认购协议>的议案》

                                        9、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                        票涉及关联交易的议案》

                                        10、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
                                        票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议

                                        案》

                                        11、《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红
                                        回报规划的议案》

                                        12、《关于建立募集资金专项存储账户的议案》