天音控股:2023年度监事会工作报告

【摘要】天音通信控股股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”...

                  天音通信控股股份有限公司

                  2023 年度监事会工作报告

          2023 年度，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守

      《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《天音通信

      控股股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)、《天音通信控股股份有限

      公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)等有关规定，积极履行

      监督检查职责，通过听取公司各项工作报告和财务报告、与公司董事及高级管理

      人员沟通、查阅相关资料等方式，对公司的经营情况、财务状况、董事和高级管

      理人员履职情况、内部控制制度的建立及执行情况等方面进行监督检查，积极参

      加相关会议并参与重大事项的研究讨论，在维护股东权益、促进公司依法规范运

      作方面起到了积极的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下:

          一、  监事会工作情况

          报告期内，监事会共召开七次会议，会议具体情况如下:

序号      会议召开时间            会议届次                    审议议案

 1  2023 年 4 月 13 日  第九届监事会第九次会议  1. 《公司 2022 年度监事会工作报
                                                        告》

                                                    2. 《公司2022年度财务决算报告》
                                                    3. 《公司2022年度利润分配预案》
                                                    4. 《公司2022年年度报告及摘要》
                                                    5. 《公司202年度内部控制自我评
                                                        价报告》

                                                    6. 《关于聘请公司 2023 年度财务
                                                        报告审计机构的议案》

                                                    7. 《关于聘请公司 2023 年度内控
                                                        审计机构的议案》

                                                    8. 《关于公司董事、监事、高级管
                                                        理人员 2022 年度薪酬的议案》
                                                    9. 《关于 2022 年度计提资产减值
                                                        准备的议案》

                                                    10. 《关于公司日常关联交易预计
                                                        的议案》


                                                  11. 《关于公司会计政策变更的议
                                                      案》

2  2023 年 4 月 28 日  第九届监事会第十次会议  1.《2023 年第一季度报告》

3  2023 年 5 月 16 日  第九届监事会第十一次会 1.《关于补充预计 2023 年度日常关
                          议                      联交易的议案》

4  2023 年 8 月 7 日    第九届监事会第十二次会 1.《关于投资性房地产会计政策变更
                          议                      的议案》

5  2023 年 8 月 8 日    第九届监事会第十三次会 1.《关于公司符合向特定对象发行 A
                          议                      股股票条件的议案》

                                                  2.《关于公司 2023 年度向特定对象
                                                  发行 A 股股票方案的议案》

                                                  3.《关于公司 2023 年度向特定对象
                                                  发行 A 股股票预案的议案》

                                                  4.《关于公司 2023 年度向特定对象
                                                  发行 A 股股票的论证分析报告的议
                                                  案》

                                                  5.《关于公司 2023 年度向特定对象
                                                  发行 A 股股票募集资金使用可行性
                                                  分析报告的议案》

                                                  6.《关于公司 2023 年度向特定对象
                                                  发行 A 股股票无需编制前次募集资
                                                  金使用情况报告的议案》

                                                  7.《关于公司与深圳市投资控股有限
                                                  公司签署的议案》

                                                  8.《关于公司 2023 年度向特定对象
                                                  发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
                                                  9.《关于公司 2023 年度向特定对象
                                                  发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
                                                  施及相关主体承诺的议案》

                                                  10.《关于公司未来三年（2023-2025
                                                  年）股东分红回报规划的议案》

                                                  11.《关于建立募集资金专项存储账

                                                  户的议案》

                                                  12.《关于提请股东大会授权董事会
                                                  全权办理 2023 年度向特定对象发行
                                                  股票相关事宜的议案》

                                                  13.《关于修订<天音通信控股股份有
                                                  限公司募集资金管理制度> 的议案》

6    2023 年 8 月 30 日  第九届监事会第十四次会  1.《2023 年半年度报告全文及摘要》
                                    议

7    2023 年 10 月 30 日  第九届监事会第十五次会  1.《2023 年第三季度报告》

                                    议

    以上会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以披露。

        二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督和检查情况

        报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司

    规范运作情况、公司财务情况、董事及高级管理人员履职情况、关联交易等事项

    进行了监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

        （一）监事会对公司规范运作情况的审核意见

        2023 年，监事列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董

    事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督，并对公司本部、全资子公

    司、控股子公司进行了调查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、

    《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司内部控制制度健全，

    决策程序科学合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律

    法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

        （二）监事会检查公司财务情况

        报告期内，监事会认真检查和审核了公司的财务情况、财务制度建设及执行

    情况，并对相关财务报告进行了细致的核查。监事会认为：公司财务制度健全、

    内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实客观地反映了公司

    2023 年度