农尚环境:2023年度董事会工作报告

【摘要】 武汉农尚环境股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司...

                武汉农尚环境股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、公司年度经营情况

  2023年度，公司实现营业总收入71,427,368.66元，比上年同期减少81.59%，实现归属于上市公司股东净利润-29,766,593.62 元，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利润-34,234,948.63 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司
总资产为 1,000,631,238.45 元，比上年末下降 4.35%，归属于母公司所有者净资产为 601,423,731.7 元，比上年末减少 4.72%。

    二、董事会成员变动情况

  2023 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议及 2023 年 7 月 17 日召
开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案》，将董事会由 8 名成员组成调整为由 7 名成员组成。

  2023 年，雷海军先生辞去公司独立董事职务，吴世雄先生、张奇辉先生、徐成龙先生辞去公司非独立董事职务；选举刘强先生、孙振威先生和贾春琦女士为公司第四届董事会非独立董事。

    三、董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

  2023 年度，公司召开了 11 次董事会。会议在召集程序、议事方式和决议内
容等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况如下：


序号      会议届次      召开日期                            审议内容

                                    1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
                                    2、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；3、
                                    审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；4、审
                                    议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；5、审议通
                                    过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；6、审
 1    第四届董事会第  2023-03-28  议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议
        十一次会议                案》；7、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
                                    8、审议通过了《关于工程项目开展开展应收账款保理业务的议案》；
                                    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
                                    特定对象发行股票相关事宜的议案》；10、审议通过了《关于全资子
                                    公司对外借款暨关联交易的议案》；11、审议通过了《关于提请召开
                                    公司 2022 年年度股东大会的议案》。

 2    第四届董事会第  2023-04-27  审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

        十二次会议

                                    1、审议通过了《关于签署﹤股权收益权转让合同补充协议﹥和﹤
                                    标的资产委托管理及投资顾问服务协议补充协议﹥的议案》；2、审
      第四届董事会第              议通过了《关于签署﹤枝江市市政基础设施 PPP 项目长江经济带枝
 3      十三次会议    2023-05-31  江城区段（金山大道至董市狮子路）滨江风景区工程、仙女生态园
                                    道路环通工程及老城区水环境改善工程（五柳湖）改造工程签署分
                                    包合同补充协议﹥的议案》；3、审议通过了《关于提请召开公司 2023
                                    年第一次临时股东大会的议案》。

                                    1、审议通过了《关于公司董事辞职暨增补董事的议案》；2、审议通
                                    过了《关于推选董事长的议案》；3、审议通过了《关于公司财务总
 4    第四届董事会第  2023-06-28  监辞职暨聘任财务总监的议案》；4、审议通过了《关于变更证券事
        十四次会议                务代表的议案》；5、审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制
                                    度的议案》；6、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临
                                    时股东大会的议案》。

      第四届董事会第              1、审议通过了《关于终止资产置换事项的议案》；2、审议通过了
 5      十五次会议    2023-07-12  《关于签署﹤资产交易框架协议﹥暨关联交易的议案》；3、审议通
                                    过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

                                    1、审议通过了《关于补选并调整董事会专门委员会成员的议案》；
      第四届董事会第              2、审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的
 6      十六次会议    2023-08-01  议案》；3、审议通过了《关于全资子公司对外投资进展的议案》；
                                    4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的
                                    议案》。

                                    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》；
      第四届董事会第              2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；3、审议通过了
 7      十七次会议    2023-08-28  《关于修订﹤对外投资管理办法﹥的议案》；4、审议通过了《关于
                                    修订﹤分、子公司管理制度﹥的议案》；5、审议通过了《关于提请
                                    召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。

 8    第四届董事会第  2023-09-15  审议通过了《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度
        十八次会议                提供担保暨关联交易事项的议案》。

 9    第四届董事会第  2023-10-27  审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。


        十九次会议

                                    1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条
                                    件的议案》；2、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特
                                    定对象发行股票预案的议案》；3、逐项审议通过了《关于公司 2023
                                    年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；4、审议通过了
      第四届董事会第              《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证
 10      二十次会议    2023-11-30  分析报告的议案》；5、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程
                                    序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；6、
                                    审议通过了《关于公司﹤未来三年（2023-2025）股东分红回报规划
                                    ﹥的议案》；7、审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特
                                    定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的
                                    议案》。

                                    1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；2、审议通过了
      第四届董事会第              《关于转让控股子公司股权的议案》；3、审议通过了《关于修订﹤
 11    二十一次会议  2023-12-13  独立董事工作制度﹥的议案》；4、审议通过了《关于全资子公司对
                                    外投资的议案》；5、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第六
                                    次临时股东大会的议案》。

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度，公司召开了 7 次股东大会。董事会严格按照相关法律、行政法
 规和《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，并 认真执行股东大会决议。具体情况如下：

序号      会议届次      召开日期                            审议内容

                                    1、《关于