云图控股:第六届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002539证券简称：云图控股公告编号：2024-030成都云图控股股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：002539              证券简称：云图控股            公告编号：2024-030
                成都云图控股股份有限公司

            第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议通知于 2024 年 4 月 26 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4
月 28 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

  审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。鉴于董事张光喜、王
生兵系公司第二期员工持股计划持有人，其作为关联董事对本议案回避表决。
  根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及监管要求，为了更好地维护公司和股东的合法利益，公司拟对员工持股计划的相关事项进一步分析论证，经董事会审慎研究，决定取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》。

  内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

    三、备查文件

公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

                                  成都云图控股股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 29 日