城发环境:2023年度股东大会会议资料

【摘要】城发环境股份有限公司CEVIAEnviroInc.2023年度股东大会会议材料二Ｏ二四年五月现场投票表决规则提醒各位股东注意如下投票细则：1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现...

城发环境股份有限公司

      CEVIA Enviro Inc.

2023年度股东大会会议材料

    二Ｏ二四年五月


            现场投票表决规则

  提醒各位股东注意如下投票细则：

  1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场投票采用记名方式，本次会议最终表决结果需统计现场投票与网络投票后予以公告。

  2.现场投票股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交至总监票人处。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效票总数之内。

  3.表决票发生遗失或缺损，原则上不予补发；如有特殊情况，需经现场律师见证，到会务组办理手续后补票。

  4.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权的股份总数之后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。


            表决票填写须知

  1.按照同股同权同利的原则，每股股票享有一票表决权，股东以其所持有的本公司股票数额享有相应的表决权。

  2.股东对每项议案拥有独立的表决权，同意某一议案请填写“√”、反对请填写“×”，弃权请填写“〇”；若对某项议案未投票，视为弃权；涂改过的表决票按废票处理。

  3.开始计票后，股东不得再进行投票，否则按废票处理。


            目  录


  城发环境股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程......1

  议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ......3

  议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......4

  议案三：关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案 ......5

  议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......6

  议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ......7

  议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 ......8
  议案七：关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 .....18

  议案八：关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案......19

  议案九：关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案......20
  议案十：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案......21
  议案十一：关于公司2024年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营
管理层办理贷款相关事宜的议案......22

          城发环境股份有限公司

        2023 年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00

会议地点：郑州市农业路 41 号投资大厦公司 16 层会议室
召开方式：现场及网络方式召开
会议召集人：公司董事会
主 持 人：董事长
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍本次会议出席情况
三、全体与会股东及股东代表审议如下议案：
（一）关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
（二）关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
（三）关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案
（四）关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
（五）关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
（六）关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
（七）关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
（八）关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
（九）关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案
（十）关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案

  （十一）关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

  四、独立董事宣读城发环境股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

  五、听取独立董事 2023 年度述职报告

  六、全体与会股东共同选举计票人和监票人

  七、宣读“现场投票表决规则”

  八、宣读“表决票填写须知”

  九、现场参会股东及代理人对议案进行表决，在表决票上表决签字
  十、与会股东代表发言

  十一、计票人和监票人现场统计表决票，监票人宣读表决统计结果
  十二、律师宣读《法律意见书》

  十三、形成并宣读《城发环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
  十四、全体与会股东签署会议决议及记录

  十五、主持人宣布本次会议结束


  议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案尊敬的各位股东及股东代表：

  大家好！

  《公司 2023 年度董事会工作报告》全文已于 2024 年 04 月 29 日披露
于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn。
  本议案已经第七届第二十一次董事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

  请审议。

  附件 1:公司 2023 年度董事会工作报告


  议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案尊敬的各位股东及股东代表：

  大家好！

  《公司 2023 年度监事会工作报告》全文已于 2024 年 04 月 29 日披露
于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn。
  本议案已经第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

  请审议。

  附件 2:公司 2023 年度监事会工作报告

 议案三：关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案尊敬的各位股东及股东代表：

  大家好！

  根据《证券法》、中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》要求，公司组织编制了《城发环境股份有限公司2023 年度报告全文及摘要》。

  本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，《城发环境股份有限公司 2023 年度报告全文》《城发环境股份有限
公司 2023 年度报告摘要》已于 2024 年 04 月 29 日披露于公司信息披露指
定网站：巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn，现提交本次股东大会审议。

  请审议。

  附件 3-1：《城发环境股份有限公司 2023 年度报告全文》

  附件 3-2：《城发环境股份有限公司 2023 年度报告摘要》


  议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

  大家好！

  根据公司生产经营情况及大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第 16-00001 号），公司拟定了《公司 2023 年度财务决算报告》。

  本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

  请审议。

  附件 4-1：《公司 2023 年度财务决算报告》

  附件 4-2-1：《城发环境股份有限公司审计报告》（大信审字[2024]第16-00001 号）

  附件 4-2-2：财务报表


  议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：

  大家好！根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《城发环境财务报表审计报告》（大信审字[2024]第 16-00001 号），2023 年度公司合并报表实现净利润 1,180,069,469.57 元，其中归属于母公司所有者的净
利 润 1,075,042,228.35 元 ， 2023 年 度 末 累 计 未 分 配 利 润
5,179,326,801.72 元，其中母公司 2023 年度末累计未分配利润2,989,833,412.42 元。

  根据《公司法》、公司章程的规定,为了保障股东合理的投资回报，同
时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本
642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.52 元（含
税），共计派发现金 161,803,720.26 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 15.0509%。

  《城发环境股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》已于2024年04月29日披露于公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn。

  本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

  本议案已经第七届第二十一次董事会、第七届第二十一次监事会审议通过，现提交本次股东大会审议。

  请审议。


  议案六：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

  尊敬的各位股东及股东代表：

      大家好！

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联交易及关联人的界定，
  结合生产经营实际，公司对 2024 年度日常关联交易情况预计如下，现提
  请董事会审议。

      一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况

      根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司向关联法人
  提供劳务、销售商品、出租资产和接受劳务、采购商品、租入资产构成关
  联交易。

      （一）预计日常关联交易类别和金额

      经统计，预计 2024 年日常关联交易类别和金额如下：

                                                                              单位：万元

 关联交易                                                        关联交易  合同签订  截止披露  2023 年发
  类别                  关联人                关联交易内容  定价原则  金额或预  日已发生    生金额
                                                                            计金额      金额

              河南黄河能源创新中心有限公司        电力采购    市场定价    520        0          0

                河南汇融数字科技有限公司          办公设备    市场定价    442      49.49        0

                河南省投智慧能源有限公司          能源设备    市场定价    104        0        79.65

                河南豫煤数字港科技有限公司        物资采购    市场定价    286      1.42      206.73

向关联人        林州豫能综合能源有限公司          光伏电力    市场定价    40        2.76        0

采购产品、      通辽华通环保有限责任公司          电力采购    市场定价    20.71        0          0

商品            郑州航空港水务发展有限公司        饮用水采购    市场定价    5.05        0          0

            中原招采信息科技（河南）有限公司      物资采购