*ST全新:2023年独立董事述职报告(李媛媛)

【摘要】证券代码：000007证券简称:*ST全新深圳市全新好股份有限公司独立董事2023年度述职报告（李媛媛）各位股东及股东代表:作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、...

证券代码：000007      证券简称:*ST全新

            深圳市全新好股份有限公司

        独立董事2023年度述职报告（李媛媛）

各位股东及股东代表:

    作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年的工作情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    （一）个人简历

    女，汉族，1986 年 2 月 25 日出生，本科学历。2010 年 11 月至 2013 年 11 月担任信永
中和会计师事务所高级审计员职务；2013 年 12 月至 2017 年 12 月担任毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）助理经理职务；2018 年 6 月至 2019 年 6 月担任北京善义善美科技有
限公司内审部门负责人职务；2021 年 7 月至今担任北京粉笔蓝天科技有限公司审计监察经理职务；2022 年 10 月起任本公司独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    （二）独立性的情况说明

    经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。


    二、独立董事年度履职概况

    2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、
股东大会以及董事会专门委员会。

    （一）出席董事会以及股东大会的具体情况

 本报告期应  现场出席  以通讯方式  委托出席  缺席董事  是否连续两次  出席股东
 参加董事会  董事会次  参加董事会  董事会次  会次数  未亲自参加董  大会次数
    次数        数        次数        数                事会会议

                                                                          0

    6          0          6          0        0          否      （因个人
                                                                        请假）

    2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，对于 2023 年度历次董事
会相关议案均进行认真审议并投票表决，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票，具体工作情况如下：

  时间          会议                        事项                  意见类型

2023 年 4 第十二届董事会第二  1、关于内部控制评价的独立意见        同意

月 27 日  次（定期）会议      2、关于本年度公司利润分配及资本公积金

                              转增股本方案的独立意见

                              3、关于公司控股股东及其他关联方占用公

                              司资金、公司对外担保情况的独立意见

                              4、关于带强调事项段无保留意见审计报告

                              涉及事项的独立意见

                              5、关于公司及子公司 2023 年度对外担保

                              预计额度的独立意见

                              6、公司高级管理人员薪酬事项的独立意见

                              7、关于对公司前期会计差错更正事项的独

                              立意见

2023 年 5 第十二届董事会第四  1、关于选举王东石为深圳市全新好股份  同意

月 11 日  次（临时）会议      有限公司第十二届董事会董事候选人议案

                              的独立意见

                              2、关于选举刘烁、许鲁光为深圳市全新好

                              股份有限公司第十二届董事会独立董事候

                              选人议案的独立意见

2023 年 8 第十二届董事会第五  1、对控股股东及其他关联方占用公司资  同意

月 29 日  次（定期）会议      金情况的独立意见

                              2、关于 2023 年半年度公司对外担保的独

                              立意见

2023年10  第十二届董事会第六  1、关于选举郭红为深圳市全新好股份有  同意

月 30 日  次（临时）会议      限公司第十二届董事会董事候选人议案的

                              独立意见

                              2、关于选举卞欢、李媛媛为深圳市全新好


                              股份有限公司第十二届董事会独立董事候

                              选人事项的独立意见

2023年11 第十二届董事会第七  1、关于聘任 2023 年度财务审计机构及内  同意

月 13 日  次（临时）会议      部控制审计机构议案的独立意见

    （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况

    2023 年，公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计
委员会共四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。我作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行了主任和委员的职责，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的要求，及时召集参加各专门委员会会议，对公司控股股东及其他关联方是否存在资金占用、利润分配方案、定期报告、会计政策变更、聘请审计机构和内控审计机构、内部控制自我评价报告、董事提名、高管聘任等重大事项提出意见和建议，推动各专门委员会更有效地发挥作用。在参加专业委员会期间，本人重点关注了公司战略方向、核心业务发展、审计师重点关注事项等重大事项。本人充分运用了专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效监督。

    1、2023 年度，审计委员会的召开情况如下：

    召开时间                      审议事项                    审议情况

  2023-04-24    审议《公司 2022 年度财务审计报告》              审议通过

  2023-04-24    审议《2022 年审计委员会工作报告》              审议通过

  2023-08-16    审议《公司 2023 年半年度财务报告》              审议通过

  2023-10-26    审议《公司 2023 年第三季度财务报告》            审议通过

  2023-11-13    审议《聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审    审议通过

                  计机构的议案》

    2、2023 年度，提名委员会的召开情况如下：

    召开时间                      审议事项                    审议情况

  2023-04-27    审议《2022 年提名委员会工作报告》              审议通过

                  审议共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）提

  2023-05-08    名的第十二届董事会董事候选人王东石、独立董事  审议通过

                  候选人许鲁光、刘烁

                  审议深圳市博恒投资有限公司提名的第十二届董

  2023-10-26    事会董事候选人郭红、独立董事候选人卞欢、李媛  审议通过

                  媛

    3、2023 年度，薪酬与考核委员会的召开情况如下：

    召开时间                      审议事项                    审议情况


  2023-04-17    审议董事、监事和高级管理人员所披露薪酬        审议通过

  2023-04-17    审议《2022 年薪酬与考核委员会工作报告》        审议通过

    4、2023 年度，战略委员会的召开情况如下：

    召开时间                      审议事项                    审议情况

  2023-04-27    审议《战略委员会 2022 年度工作情况总结》        审议通过

    5、独立董事专门会议

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司具体实际，公司于 2023年 12 月修订了《独立董事工作制度》。报告期内尚未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事工作制度》的修订和执行，本人将按要求在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
    （三）行使独立董事职权的情况

    作为独立董事，本人 2023 年度没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有独立聘请
中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；亦不存在依法公开向股东征集股东权利的情形；2023 年度，作为审计委员会委员审议通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

    报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

    （五）与中小股东的沟通交流情况及维护中小股东合法权益所做的工作

    报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料、与