*ST全新:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

【摘要】证券代码：000007证券简称：*ST全新公告编号:2023-062深圳市全新好股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议...

证券代码：000007        证券简称：*ST 全新        公告编号:2023-062
            深圳市全新好股份有限公司

      关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会届次：

  本次股东大会为2023年第一次临时股东大会

  2、召集人：公司第十二届董事会

  公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第六次(临时)会议，决议定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。

  3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2023年12月1日下午2:30；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12月1日15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2023年11月23日

  7、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


  于股权登记日2023年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表

                                                备注

 提案编码        提案名称                      该列打勾的栏目可以
                                                投票

 非累积投票提案

 1.00            关于选举郭红为深圳市全新好股 √

                份有限公司第十二届董事会董事

                的议案

 累积投票提案

 2.00            独立董事选举                  应选人数（2）人

 2.01            关于选举卞欢为深圳市全新好股 √

                份有限公司第十二届董事会独立

                董事的议案

 2.02            关于选举李媛媛为深圳市全新好 √

                股份有限公司第十二届董事会独

                立董事的议案

  上述议案已经第十二届董事会第六次（临时）会议审议通过，具体内容详见
公司于 2023 年 10 月 31 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  本次股东大会的提案 2 实行累积投票制，应选独立董事 2 人，股东所拥有的
选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。


    三、现场会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
  （3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

  （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

  2、登记地点：公司董事会秘书办公室

  地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

  邮政编码：518031

  3、登记时间：2023年11月28日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。
  4、联系方式：

      联系电话：0755－83280053

      联系邮箱：867904718@qq.com

      联系人：陈伟彬

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

  1、第十二届董事会第六次（临时）会议决议

    六、附件

  附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

  附件2：《深圳市全新好股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》

  特此通知

深圳市全新好股份有限公司
      董事会

    2023年10月30日


附件1：      参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1．投票代码：360007。

  2．投票简称：全新投票。

  3．填报表决意见或选举票数

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票 。

            示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数            填报

  对候选人A投X1票                X1票

  对候选人B投X2票                X2票

  …                              …

  合  计                          不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2023年12月1日,9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12月1日15：00。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件2：（授权委托书样式）：

            深圳市全新好股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托      先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2023年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/企业对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本人/企业愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。。

委托人(签名)：                委托人身份证号码：

委托人股东账户：              委托人持股数量：

受托人(签名)：                受托人身份证号码：

  对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

                                                备注      同 反 弃
                                                          意 对 权
提案编码        提案名称                      该列打勾

                                                的栏目可

                                                以投票

非累积投票提案

1.00            关于选举郭红为深圳市全新好股份    √

                有限公司第十二届董事会董事的议

                案

累积投票提案            采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00            独立董事选举                      应选人数（2）人

2.01            关于选举卞欢为深圳市全新好股份    √

                有限公司第十二届董事会独立董事

                的议案

2.02            关于选举李媛媛为深圳市全新好股    √

                份有限公司第十二届董事会独立董

                事的议案