宸展光电:董事会决议公告

【摘要】证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2024-024宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：003019          证券简称：宸展光电          公告编号：2024-024
              宸展光电（厦门）股份有限公司

          第二届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议
室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。

  本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

  2023 年度公司实现营业收入 133,682.45 万元，实现利润总额 23,142.84 万元，归属
于母公司所有者净利润 17,819.66万元。截止 2023年末，公司总资产 196,562.51万元，归属于母公司股东权益 160,141.42 万元。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》相关章节及《宸展光电（厦门）股份有限公司 2023年度审计报告》。

  本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》。

  同时，公司独立董事向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告和独立董事独立性自查报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定 2023 年
度利润分配方案为：以截至 2024 年 4 月 26 日公司享有利润分配权的股本总额
159,834,965 股（总股本 163,533,818 股扣除公司回购账户持有的股份 3,698,853 股）为
基数，每 10 股派发现金股利 4.5元（含税），共计派发 71,925,734.25 元；每 10 股送红
股 0.5 股，共计送红股 7,991,748 股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

  分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （五）逐项审议通过了《关于 2023 年度董事报酬的议案》

  1、董事长孙大明 2023 年度薪酬为人民币 331.22万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，董事长孙大明回避表决。

  2、董事、总经理李明芳 2023 年度薪酬为人民币 292.94万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，董事李明芳回避表决。


  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，董事Michael Chao-Juei Chiang回避表
决。

  4、董事Foster Chiang 2023 年度未在公司领取报酬

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，董事Foster Chiang回避表决。

  5、董事黄火表 2023 年度未在公司领取报酬

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，董事黄火表回避表决。

  6、独立董事郭莉莉 2023 年度津贴为 8.80万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，独立董事郭莉莉回避表决。

  7、独立董事吴家莹 2023 年度津贴为 8.80万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，独立董事吴家莹回避表决。

  8、独立董事朱晓峰 2023 年度津贴为 8.80万元（含税）

  表决结果：赞成 7 票，反对 0票，弃权 0 票，独立董事朱晓峰回避表决。

  上述议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    （六）审议通过了《关于 2023 年度高级管理人员报酬的议案》

  2023年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

                                                          单位：人民币万元

        姓名                  职务                    报酬（含税）

      陈建成                副总经理                    198.50

      徐可欣          财务总监兼董事会秘书              103.60

      李滢雪          董事会秘书（离任）                33.86

  本议案已经公司第二届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

  公司审计室、董事会对公司内部控制规则的落实情况进行自查，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为：
  宸展光电于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。


  本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了审计报告。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

  本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4,555.23万元；截至 2023年 12月 31
日公司募集资金累计已投入募投项目 28,564.02 万元，尚未使用金额为 43,847.03 万元（其中募集资金专户余额 869.49 万元，尚未到期现金管理产品余额 42,977.55 万元，上述数据尾数相加不一致系四舍五入所致）。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

  本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （九）审议通过了《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》

  2023 年度公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不
存在以前年度（累计至 2023 年 12月 31 日）发生的关联方违规占用资金情况。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

  本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

    （十）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。董事会提请股东大会授权董事长根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。

  本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  公司 2023 年年度报告及其摘要的编制工作严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜》等有关法律法规的规定执行，真实地反应了公司 2023 年度的经营情况。

  具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）。

  本议案已经公司第二届审计委员会第十四次会议审议通过。

  表决结果：赞成 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  经审议，董事会认为公司《202