宸展光电:关于监事会换届选举的公告

【摘要】证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2024-033宸展光电（厦门）股份有限公司关于监事会换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宸展光电（厦门）股份有限公司...

证券代码：003019          证券简称：宸展光电        公告编号：2024-033
            宸展光电（厦门）股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2023 年年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情 况公告如下：

  根据《公司章程》的规定，监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名非
职工代表监事，公司职工代表大会民主选举 1 名职工代表监事。经公司监事会同意，提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人为：蔡来荫女士、杨成龙先生。第三届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

  公司第三届监事会非职工代表监事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第三届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  公司第二届监事会监事王威力先生、邱丁贤先生在第三届监事会换届完成后将不再担任公司监事职务。

  公司及公司监事会、管理层对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                            宸展光电（厦门）股份有限公司
                                                      监 事 会

                                                  2024年 4 月 29日

 附件：

                      宸展光电（厦门）股份有限公司

                  第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、蔡来荫女士，1957 年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权，硕士学历。
蔡来荫女士 2010 年 6 月至 2022 年 12 月任厦门长庚医院副总经理。现任金佰佰林菇
爷折扣店总监。

    蔡来荫女士未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

    2、杨成龙先生，1967 年出生，中国香港籍，毕业于密西根大学，取得会计
工商管理学士学位，是美国注册会计师协会（AICPA）会员，且获得香港注册会计师（HKICPA）资格。杨成龙先生曾任职于上投摩根资产管理（香港）有限公司，担任董事总经理职务；现任职于友仑资产管理有限公司，担任首席执行官职务。

    杨成龙先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。