天能重工:关于公司2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：300569证券简称：天能重工公告编号：2024-017转债代码：123071转债简称：天能转债青岛天能重工股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：300569      证券简称：天能重工        公告编号：2024-017

转债代码：123071      转债简称：天能转债

              青岛天能重工股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

    一、2023 年年度财务状况

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 251,454,371.65 元（合并数），母公司净利润为 290,007,905.04 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，母
公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金 29,000,790.50 元。截至 2023 年 12 月
31 日，公司合并累计未分配利润为 1,727,144,251.70 元，母公司累计未分配利润为 1,158,063,805.60 元。

    二、2023 年年度利润分配预案基本内容

  鉴于公司当前经营情况稳定，同时结合公司的发展战略和发展阶段等情况，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展综合考虑，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如下：

  以公司截至 2024 年 4 月 19 日总股本 1,022,674,676 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税），合计派发现金红利人民币 75,677,926.02
元（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

  在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每 10 股派发现金红利 0.74 元（含税）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、监事会意见

  监事会认为：公司 2023 年度利润分配的方案以及相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未来资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益特别是中小投资者的长远利益。因此，监事会同意本次利润分配的方案。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1.公司第四届董事会第四十二次会议决议。

  2.公司第四届监事会第三十三次会议决议。

  特此公告。

                                            青岛天能重工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日