ST吉药:吉药控股集团股份有限公司2023年度董事会工作报告

【摘要】 吉药控股集团股份有限公司2023年度董事会工作报告 吉药控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上...

          吉药控股集团股份有限公司                        2023 年度董事会工作报告

                      吉药控股集团股份有限公司

                        2023 年度董事会工作报告

            2023 年度，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
        照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
        证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董
        事会议事规则》的相关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不
        断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作
        情况报告如下：

            一、2023 年度公司经营情况

            具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
        讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第二节“五、主要会计数据
        和财务指标”部分。

            二、2023 年度董事会工作情况

            （一）董事会会议召开情况

            2023 年度，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公
        司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定；召集
        人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的表决程序、表决结
        果合法有效。具体情况如下：

        会议届次                会议时间                                      会议议案

                                                  审议通过了：

第五届董事会第七次会议      2023 年 3 月 13 日    1、《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》

                                                  2、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                                                  审议通过了：

                                                  1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

第五届董事会第八次会议      2023 年 4 月 27 日    2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

                                                  3、《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

                                                  4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

                                                  5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》


          吉药控股集团股份有限公司                        2023 年度董事会工作报告

                                                  6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

                                                  7、《关于独立董事述职报告的议案》

                                                  8、《关于公司 2023 年续聘审计机构的议案》

                                                  9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

                                                  10、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

                                                  11、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》
                                                  12、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

                                                  13、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

                                                  14、《关于对2022年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告专
                                                  项说明的议案》

                                                  15、《关于2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除专项说明的议
                                                  案》

                                                  16、《关于申请撤销公司股票交易财务类退市风险警示的议案》

                                                  17、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

                                                  审议通过了：

第五届董事会第九次会议      2023 年 6 月 30 日    1、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

                                                  2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第五届董事会第十次会议      2023 年 8 月 28 日    审议通过了：

                                                  1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

第五届董事会第十一次会议    2023 年 10 月 25 日    审议通过了：

                                                  1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

            （二）董事会对股东大会决议的执行情况

            2023 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，会议的召

        开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会

        议事规则》的相关规定。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行

        了股东大会审议通过的各项决议。

      会议名称          会议时间                              会议议案

    年第一次临时股东大会  2023 年 3 月 29 日  审议通过了：

 2023                                        1、《关于公司为子公司申请综合授信提供担保的议案》

                                              审议通过了：

                                              1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                                              2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

 2022 年年度股东大会        2023 年 5 月 19 日  3、《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

                                              4、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

                                              5、《关于公司 2023 年续聘审计机构的议案》

                                              6、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》


        吉药控股集团股份有限公司                        2023 年度董事会工作报告

                                            7、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

                                            8、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》
                                            9、《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

                                            10、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

                                            11、《关于公司监事薪酬的议案》

2023 年第二次临时股东大会  2023 年 7 月 17 日  审议通过了：

                                            1、《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》

            公司在 2023 年度召开的股东大会，均经出席股东大会的见证律师确认并出具

        法律意见书，召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律法规的规定，

        会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案、变更前次股东

        大会通过的议案的情形。

            （三）独立董事履行职责情况

            报告期内，公司独立董事均能按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市

        公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等

        相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议

        董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

        一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益