西王食品:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2024-009西王食品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。西王食品股份有限公司（以下...

证券代码：000639          证券简称：西王食品              公告编号：2024-009
                西王食品股份有限公司

          关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十四届董事会第五次会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知
的议案》，公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，具体
情况如下：

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年度股东大会

  （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14：00；
    2、网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至

网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日 09:15 至 15:00 期间任
意时间。

    （五）会议的召开方式

    本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    （六）股权登记日

    2024 年 5 月 17 日

  （七）出席对象

    1、截止于股权登记日 2024 年 5 月 17 日下午收市时，在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点

  山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室


  二、会议审议事项

                                                                      备注

                                                                  该列打勾的
  提案编码                        提案名称

                                                                  栏目可以投
                                                                  票

    1.00              《公司 2023 年度董事会工作报告》                √

    2.00              《公司 2023 年度监事会工作报告》                √

    3.00              《公司 2023 年度报告全文及其摘要》              √

    4.00              《公司 2023 年度内部控制评价报告》              √

    5.00                《公司 2023 年度财务决算报告》                √

    6.00            《公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》            √

    7.00          《公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》          √

              《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议

    8.00                                                              √

              案》

    9.00              《关于拟续聘会计师事务所的议案》                √

  10.00            《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》            √

              《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的

  11.00                                                              √

              议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

  其中，议案 7、议案 11 属于关联事项，关联人西王集团有限公
司、山东永华投资有限公司应回避该项议案的表决。议案 10 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。


  以上议案已经公司第十四届董事会第五次会议和第十四届监事会第五次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于 2024 年 4 月
27 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、会议登记等事项

  1、登记方式：直接登记或信函、传真登记

  2、登记时间：2024 年 5 月 20 日、21 日上午 8:30-11:30，下
午 13:00-17:30。

  3、登记地点：山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

  4、登记办法：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确
认。传真或信函在 2024 年 5 月 21 日 17:30 时前送达或传真至
0543-4868888。不接受电话登记。

  5.会议联系方式

  联系人：王超  张婷


  联系电话：0543-4868888

  传真号码：0543-4868888

  参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公 司 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 或 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 。


                  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”。

  2、填报表决意见或选举票数

  对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间： 2024 年 5 月 24 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 24 日（现场
股东大会召开当日） 上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 24 日（现
场股东大会结束当日）下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                      股东大会授权委托书

  兹授权    女士\先生代本人出席西王食品股份有限公司 2023
年度股东大会，并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

  委托人名称/姓名（签名/盖章）：

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  受托人名称/姓名（签名/盖章）：

  受托人营业执照/身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

                                          备注        同意    反对    弃权
提案编码          提案名称          该列打勾的栏

                                      目可以投票

          《公司 2023 年度董事会工作

  1.00                                    √

          报告》

          《公司 2023 年度监事会工作

  2.00                                    √

          报告》

          《公司 2023 年度报告全文及

  3.00                                    √

          其摘要》

          《公司 2023 年度内部控制评

  4.00                                    √

          价报告》

          《公司 2023 年度财务决算报

  5.00                                    √

          告》


          《公司关于 2023 年度利润分

          配预案的议案》

          《公司关于预计 2024 年度日

  7.00                                    √

          常关联交易的议案》

          《公司关于向银行及其他金融