洋河股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2024-014江苏洋河酒厂股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况江苏...

证券代码：002304    证券简称：洋河股份      公告编号：2024-014
            江苏洋河酒厂股份有限公司

        第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二
次会议，于 2024 年 4 月 25 日在江苏省宿迁市洋河酒都大道 118 号，公
司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合会议方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 15 日以送达和通讯相结合方式发出。会议应到监事 5 名，实际出
席监事 5 人，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席林青女士召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度
监事会工作报告》。

  《2023 年度监事会工作报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度
报告》全文及摘要。

  经审核，董事会编制和审核公司《2023年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

  经核查，公司建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年度第一季度报告》全文。


  经审核，董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  第八届监事会第二次会议决议。

                                  江苏洋河酒厂股份有限公司
                                            监事会

                                        2024年4月27日