元成股份:元成环境股份有限公司关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的公告

【摘要】证券代码：603388证券简称：元成股份公告编号：2024-022元成环境股份有限公司关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内...

证券代码：603388          证券简称：元成股份      公告编号：2024-022
                      元成环境股份有限公司

    关于2023年完成情况及2024年度日常关联交易额度预计授权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：

  1、元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计将在 2024年度与公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限公司的参股子公司浙江越龙山旅游开发有限公司（以下简称“越龙山旅游”）发生日常关联交易，现提请股东大会授权董事会在额度内进行审议，并提请股东大会批准授权公司董事长在关联交易额度内，做出决策并根据实际发生的业务情况与关联方签署相关协议。

  2、公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

  3、公司 2024 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易的基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司第五届董事会独立董事于 2024 年 4 月 25 日召开专门会议，经全体独立
董事一致同意，通过了《关于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案》并提交董事会审议。

  公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于 2023 年完成情况及 2024 年度日常关联交易额度预计授权的议案》，关联董事祝昌人先生对该事项予以回避表决，其他非关联董事全票表决通过，公司董事会审计委员会对上述可能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。公司监事会对上述可能发生的日常关联交易发表了专项意见。

  （二）2023 年度日常关联交易的执行情况

  2023 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 2022
年完成情况及 2023 年度日常关联交易额度预计授权的议》，关联董事祝昌人先生回避了表决，其他非关联董事全票表决通过。公司独立董事对上述可能发生的关联交易分别出具了事前认可意见及独立意见，公司董事会审计委员会对上述可
能发生的关联交易进行了审查并出具了书面审核意见。2023 年 5 月 25 日，公司
召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年完成情况及 2023 年度日常
关联交易额度预计授权的议案》。2023 年度日常关联交易的执行情况如下：

                                                                          2023 年  2024 年
                                                                          实际发生  初至披
                                                                            金额    露日与
            根据产                                      2023 年预计金额  （万元）  关联人
 交易类型  品进一  关联方名称      关联交易内容        （万元）                累计已
            步分类                                                                  发生的
                                                                                    交易金
                                                                                    额（万
                                                                                      元）

                                  规划设计、房建设计、

            设计服                景观设计、市政设计、

            务（含                室内设计等其他公司        1,500.00    154.25

  销售商  规划）  浙江越龙山  （含子公司）主营业务

 品、提供            旅游开发有  范围内的设计服务

 劳务、服            限公司及其  房建工程、古建筑工

    务    工程承  下属子公司  程、市政工程、景观工

            包                    程等其他公司（含子公        15,000.00  2,798.03  117.89
                                  司）主营业务范围内的

                                  工程承包

                        合计                                16,500.00  2,952.27  117.89

  公司董事会对 2023 年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明：主要是公司与关联方日常关联交易的发生系基于实际市场需求和业务发展情况，公司会根据实际情况对交易情况进行适时适当调整。

  公司独立董事对 2023 年度日常关联交易预计金额与实际发生额存在较大差异的说明：公司根据实际业务情况对关联交易适时适当调整，遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  合计数与各分项之和存在尾差，系四舍五入所致。

  （三）2024 年度日常关联交易的预计情况

  交易类型    根据产品进  关联方名            关联交易内容          2024 年预计金额
                  一步分类      称                                          （万元）

                设计服务                规划设计、房建设计、景观设计、市

                （含规划）              政设计、室内设计等其他公司（含子        1,500.00
                              浙江越龙  公司）主营业务范围内的设计服务

 销售商品、提                山旅游开  房建工程、古建筑工程、市政工程、

 供劳务、服务  工程承包      发有限公  景观工程等其他公司（含子公司）主        12,000.00
                                  司    营业务范围内的工程承包

                运营服务及              提供景区代运营服务                    1,500.00
                其他

                                  合计                                        15,000.00

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方关系介绍

  浙江越龙山旅游开发有限公司为公司控股股东、实际控制人祝昌人先生的独资公司杭州元成投资控股有限公司持有 32.25%股权的参股公司，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定及谨慎性判断原则，将其认定为关联法人，上述交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、关联方基本情况

  （1）法人名称：浙江越龙山旅游开发有限公司

  （2）企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  （3）住所：浙江省兰溪市梅江镇中兴路 36 号

  （4）法定代表人：洪忠喜

  （5）注册资本：柒亿元整

  （6）成立日期：2013 年 9 月 4 日

  （7）营业期限：2013 年 9 月 4 日至 2063 年 9 月 3 日

  （8）经营范围：旅游资源开发和旅游项目开发，房地产投资，房地产项目开发经营，农业项目开发，实业投资，酒店管理服务，餐饮管理服务，旅游管理服务，摄影、展览服务，会议服务，医疗健康产业投资及投资管理，自有房屋租赁，日用品、工艺品（除文物）、服饰的销售，食品经营（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  （9）越龙山旅游现有股权结构情况：浙江越龙山旅游集团有限公司持有 51%股权；杭州元成投资控股有限公司 32.25%股权；赛石集团有限公司 16.75%股权。
  三、关联交易的主要内容和定价政策

  （一）日常关联交易的主要内容

  公司（含子公司）预计与越龙山旅游关联交易为公司主营业务范围的正常经营行为，预计主要内容为房建工程、古建筑工程、市政工程、景观工程及房建设计、景观设计等公司（含子公司）主营业务范围内的日常交易事项。

  1、工程定价政策：


  工程计价按以下计价标准计取：

  1.1 房建部分定额套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；

  1.2 古建部分定额套用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；

  1.3 市政部分定额套用《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；

  1.4 景观部分（园建、配套建筑、园林小品等）定额套用优先依次为《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018 版），《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）和《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；

  1.5 上述范围之外的工程计价，将以市场平均水平和公司承揽其他非关联方同类业务的计价水平相平衡的原则计取，以保障相关计价的合理公允。

  2、设计定价政策：

  2.1 建筑规划设计计费标准

              类型                        计费标准（元/㎡）

            公共建筑                          45-100

            酒店建筑                          85-150

            商业建筑                          58-120

            住宅建筑                          58-100

  2.2 景观规划、市政设计、室内设计设计计费标准

  按《城市规划设计计费指导意见》(2004 中规协秘字第 022 号)、《城市规划
设计计费指导意见（2017 修订版）》及《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）文件精神计取，并根据项目的实际情况予以一定下浮进行取费，在具体合同中双方予以协商确定。