圣邦股份:关于2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告

【摘要】证券代码：300661证券简称：圣邦股份公告编号：2024-014圣邦微电子（北京）股份有限公司关于2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《...

证券代码：300661        证券简称：圣邦股份        公告编号：2024-014
            圣邦微电子（北京）股份有限公司

      关于 2023年度外汇衍生品投资情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定要求，圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年度外汇衍生
品投资情况进行了核查，现将截至 2023 年 12 月 31日的相关情况说明如下：

    一、外汇衍生品投资审议批准情况

  公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用自有资金不超过 15,000 万美元（或等值人民币）开展外汇衍生品交易业务，上述交易额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-020）。

    二、2023 年度外汇衍生品投资的具体情况

  公司对 2023 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认：报告期内，公司未发生外汇衍生品交易业务，期初、期末无余额。

    三、开展外汇衍生品投资业务的风险管控措施

  公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性的交易操作。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批程序、内部风险控制、信息披露等方面作了明确规定，控制交易风险。

  2023 年度，公司未发生外汇衍生品交易业务，未出现违反相关规定的情形。

    四、关于外汇衍生品投资情况的专项意见

  2023 年度，公司未发生外汇衍生品交易业务，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定之情形，亦不存在影响公司主营业务开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、备查文件

  公司第四届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

                                圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
                                            2024 年 4月 26 日