通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司2023年年度报告

【摘要】公司代码：603390公司简称：通达电气广州通达汽车电气股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

公司代码：603390                                                公司简称：通达电气
      广州通达汽车电气股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
      性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
  二、 公司全体董事出席董事会会议。

  三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、 公司负责人陈丽娜、主管会计工作负责人吴淑妃及会计机构负责人（会计主管人员）吴
      淑妃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过的公司2023年年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）；截至2023年12月31日，公司总股本351,686,984股，以此计算合计拟派发现金红利17,584,349.20元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的比例为75.89%。本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当年剩余未分配利润滚存入以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  上述利润分配预案，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

  六、 前瞻性陈述的风险声明

    √适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

  七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

  否

  八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否

  九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否

  十、 重大风险提示

  公司已在本报告中描述了公司生产经营过程中可能存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十一、  其他
 □适用 √不适用


                              目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......8
第三节    管理层讨论与分析...... 13
第四节    公司治理...... 41
第五节    环境与社会责任...... 60
第六节    重要事项...... 63
第七节    股份变动及股东情况...... 78
第八节    优先股相关情况...... 85
第九节    债券相关情况...... 86
第十节    财务报告...... 87

            载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表

 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

            报告期内在上交所网站和中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正
            本及公告的原稿


                        第一节  释义

一、  释义

    在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、通达电气、通达电气  指  广州通达汽车电气股份有限公司
公司

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

上交所                    指  上海证券交易所

国务院                    指  中华人民共和国国务院

国家发展改革委            指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

交通运输部                指  中华人民共和国交通运输部

工信部                    指  中华人民共和国工业和信息化部

公安部                    指  中华人民共和国公安部

财政部                    指  中华人民共和国财政部

科技部                    指  中华人民共和国科学和技术部

住房城乡建设部            指  中华人民共和国住房和城乡建设部

国家邮政局                指  中华人民共和国国家邮政局

生态环境部                指  中华人民共和国生态环境部

广东证监局                指  中国证券监督管理委员会广东监管局

股东大会                  指  广州通达汽车电气股份有限公司股东大会

董事会                    指  广州通达汽车电气股份有限公司董事会

监事会                    指  广州通达汽车电气股份有限公司监事会

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《上市规则》              指  《上海证券交易所股票上市规则》

《环境保护法》            指  《中华人民共和国环境保护法》

《大气污染防治法》        指  《中华人民共和国大气污染防治法》

公司章程/《公司章程》    指  《广州通达汽车电气股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》      指  《广州通达汽车电气股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》        指  《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》        指  《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》

《独立董事工作制度》      指  《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》

华金证券                  指  华金证券股份有限公司

宇通客车                  指  宇通客车股份有限公司

比亚迪                    指  比亚迪股份有限公司

金龙汽车                  指  厦门金龙汽车集团股份有限公司

中通客车                  指  中通客车股份有限公司

安凯客车                  指  安徽安凯汽车股份有限公司

欧辉汽车                  指  北京福田欧辉新能源汽车有限公司

开沃汽车                  指  开沃新能源汽车集团股份有限公司

大运汽车                  指  大运汽车股份有限公司


陕汽集团                  指  陕汽集团商用车有限公司

易华录                    指  北京易华录信息技术股份有限公司

赛为智能                  指  深圳市赛为智能股份有限公司

皖通科技                  指  安徽皖通科技股份有限公司

威帝股份                  指  哈尔滨威帝电子股份有限公司

蓝斯股份                  指  厦门蓝斯通信股份有限公司

天迈科技                  指  郑州天迈科技股份有限公司

锐明技术                  指  深圳市锐明技术股份有限公司

德赛西威                  指  惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

香港通达                  指  通达电气（香港）投资有限公司（公司子公司）

通巴达                    指  广州通巴达电气科技有限公司（公司子公司）

华生源                    指  武汉华生源新材料有限公司（公司子公司）

泰睿科技                  指  广州市泰睿科技有限公司（公司子公司）

达隆氢能科技              指  广州市达隆氢能科技有限公司(公司控股子公司)

通福达电气                指  通福达电气（上海）有限公司(公司控股子公司)

思创科技                  指  广州思创科技股份有限公司（公司联营企业）

恒天鑫能                  指  北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（公司参股公司）

医动健康                  指  广州医动医疗健康产业有限公司（公司子公司广州市泰睿科
                                技有限公司的控股子公司）

体检中心                  指  广州医动健康体检中心有限公司（广州医动医疗健康产业有
                                限公司的控股子公司）

天津恒天                  指  天津恒天新能源汽车研究院有限公司（公司参股公司北京恒
                                天鑫能新能源汽车技术有限公司的参股公司）

经纬纺机                  指  经纬纺织机械股份有限公司

恒天集团                  指  中国恒天集团有限公司

天津英捷利                指  天津英捷利汽车技术有限责任公司

新凯航                    指  新凯航（天津）科技有限公司

福迈迪                    指  上海福迈迪工程技术有限公司

报告期、本期              指  2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

上年同期、上期            指  2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

期初、上年期末            指  2023 年 1 月 1 日、2022 年 12 月 31 日

本期期末                  指  2023 年 12 月 31 日

车载智能系统系列产品      指  车载智能终端、新能源车载远程监控终端、乘客信息管理系
                                统等系列产品

新能源汽车电机与热管理  指  新能源汽车电机、电池及客车发动机热管理系统系列产品系统系列产品
公交多媒体信息发布系统  指  液晶信息系统屏、导乘图多媒体风道、灯箱式铝风道等系列
系列产品                        产品

车载部件系列产品          指  车厢灯、通道灯、电压转换器、司机安全防护隔离设施、踏
                                步灯、效果灯、公交收银系统、五金类系列产品

移动医疗系列产品          指  一站式 CT 体检服务车、5G 远程 DR 体检服务车、5G 智能
                                眼科巡诊车等系列产品

车载电气产品、汽车电气  指  用传感器、微处理器 MCU、执行器、电子元器件及其零部


产品                            件组成的电控产品或系统