通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

【摘要】证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2024-010广州通达汽车电气股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

  证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2024-010

            广州通达汽车电气股份有限公司

        关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      一、日常关联交易基本情况

      （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序

      广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召
  开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交
  易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司董事会审计委员会对本次日常
  关联交易预计事项发表了明确同意的书面审核意见；独立董事对本次日常关联交
  易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

      截至本公告披露日，公司 2023 年度日常关联交易执行情况已完成统计工作，
  现特对 2023 年度日常关联交易执行情况披露如下。

      （二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况

                                                                    单位：万元

 关联交易                      2023 年预计金  2023 年 1-12 月实  预计金额与实际发生金
  类别          关联方        额（不含税）  际发生关联交易    额差异较大的原因
                                              金额（不含税）

          广州思创科技股份    800.00[注 1]              0.41  公司选用了无关联第三
 向关联人      有限公司                                      方可替代供应商方案

 购买原材  天津英捷利汽车技

料、采购服  术有限责任公司                -        3.14[注 2]  不适用

  务等          小计

                                      800.00              3.55            -

          广州思创科技股份    6,300.00[注 3]      776.75[注 4] 受市场需求减少影响

 向关联人      有限公司

销售产品、 江西凯马百路佳客                                  关联方取得大额订单，对
  提供        车有限公司            500.00      1,187.78[注 5] 公司产品采购增加

 服务等          小计

                                    6,800.00          1,964.53            -

  合计            -                7,600.00          1,968.08            -

      注：1.该数据包含公司与广州思创科技股份有限公司（以下简称“思创科技”）2023 年


证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2024-010

度关联交易的预计额度 500.00 万元，子公司广州慧行信息技术有限公司（以下简称“慧行信息技术”）与思创科技 2023 年关联交易的预计额度 300.00 万元。

  2.公司向天津英捷利汽车技术有限责任公司采购服务的关联交易事宜，已经公司于 2023年 3 月 27 日召开的总经理办公会会议审议通过。

  3.该数据包含公司与思创科技 2023 年度关联交易的预计额度 4,500.00 万元，子公司广
州通巴达电气科技有限公司（以下简称“通巴达”）与思创科技 2023 年度关联交易的预计
额度 1,500.00 万元，子公司慧行信息技术与思创科技 2023 年关联交易的预计额度 300.00 万
元。

  4.该数据包含子公司广州市达隆氢能科技有限公司向思创科技销售产品 15.04 万元，该
关联交易事项已经公司于 2023 年 10 月 30 日召开的总经理办公会会议审议通过。

  5.公司向江西凯马百路佳客车有限公司销售产品、提供服务等关联交易，超出第四届董
事会第四次（临时）会议审议通过预计金额事宜，业经公司于 2023 年 8 月 24 日召开的总经
理办公会会议审议通过，该次会议审议通过公司在第四届董事会第四次（临时）会议审议关联交易预计金额外，向江西凯马百路佳客车有限公司销售产品、提供服务等关联交易金额不超过 782 万元（含税）。

  公司 2023 年度实际发生关联交易金额占公司同类业务比例较低；关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    二、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是正常的市场行为，公司与关联方通过互相协作，实现优势互补和资源合理配置；且关联交易金额占公司同类业务比例较低，不会影响公司的独立性，不会导致公司经营业务对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况和经营成果造成负面影响。

  特此公告。

                                        广州通达汽车电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2024 年 4 月 27 日