芯原股份:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688521证券简称：芯原股份公告编号：2024-023芯原微电子（上海）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688521        证券简称：芯原股份        公告编号：2024-023
      芯原微电子（上海）股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    23

 普通股股东人数                                                  23

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      207,506,814

 普通股股东所持有表决权数量                              207,506,814

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

 比例（%）                                                  41.5087

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

 （%）                                                      41.5087

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

  2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

  3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了
  本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报
  告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103

2、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报
  告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103
3、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及其
  摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103

4、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报
  告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            207,469,683 99.9821 15,861 0.0076 21,270 0.0103

5、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报
  告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                              （%）        （%）          （%）

 普通股            207,299,077 99.8998 79,386 0.0382 128,351 0.0620

6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            207,500,256 99.9968  6,558 0.0032      0 0.0000

7、 议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            120,206,445 99.9947  6,358 0.0053      0 0.0000

8、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            207,501,114 99.9972  5,700 0.0028      0 0.0000

9、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                              （%）          （%）        （%）

 普通股            207,382,896 99.9402 102,648 0.0494 21,270 0.0104

10、  议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

 普通股            207,478,136 99.9861  7,408 0.0035  21,270 0.0104
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                            （%）        （%）          （%）

 6    关于公司 2023  48,11  99.9863  6,558  0.0137    0    0.0000
      年度利润分配  2,871

      方案的议案

 7    关于公司未来  46,27  99.9862  6,358  0.0138    0    0.0000
      一年预计发生  7,917

      的日常关联交

      易的议案

 8    关于使用部分  48,11  99.9881  5,700  0.0119    0    0.0000
      超额募集资金  3,729

      永久补充流动

      资金的议案

 9    关于续聘 2024  47,99  99.7424  102,6  0.2133  21,27    0.0443
      年度财务审计  5,511            48              0

      及内控审计机

      构的议案

 10    关于为公司董  48,09  99.9404  7,408  0.0153  21,27    0.0443
      事、监事和高  0,751                              0

      级管理人员购

      买责任险的议

      案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投
资者进行了单独计票。

  2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

  3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSiliconLimited、WayneWei-Ming
Dai（戴伟民）、Wei-JinDai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、  律师见证情况
1、 本次股