大悦城:监事会决议公告

【摘要】大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告证券代码：000031证券简称：大悦城公告编号：2024-018大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告

证券代码：000031            证券简称：大悦城        公告编号：2024-018
              大悦城控股集团股份有限公司

          第十一届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次
会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于
2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际
参加表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席黄艳霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

  议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、关于审议《2023 年度财务报告》的议案

  议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司 2023 年经审计的财务报告及审计报告。监事会认为，2023 年财务报告能真实、客观地反映公司2023 年的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计核算和财务管理符合财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度审计报告》。

    三、关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案

  议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司章程规定，不存在损害公
大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告
司股东特别是中小股东利益的情形。

  本议案尚需提请股东大会审议。

    四、关于计提资产减值准备的议案

  议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

    五、关于审议《2023 年度内部控制评价报告》的议案

  议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  经认真审阅公司董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》，并详细了解公司各项内部控制制度的执行情况，全体监事一致认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及合规运行情况。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

    六、关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案

  议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《大悦城控股集团股份有限公司 2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

  本议案尚需提请股东大会审议。

    七、关于审议《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
  议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告

    八、关于审议公司监事 2024 年度薪酬方案及 2023 年度薪酬执行结果的议
案

  议案表决情况：因监事黄艳霞女士、吴国防先生在公司任职并领取薪酬，需回避表决，非关联监事不足半数，本议案直接提请股东大会审议。

  公司根据国家相关法律法规和《大悦城控股集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司监事 2024 年度薪酬方案。

  2023 年度监事薪酬执行结果详见《大悦城控股集团股份有限公司 2023 年年
度报告》。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  特此公告。

                                大悦城控股集团股份有限公司监事会

                                        二〇二四年四月二十五日