东江环保:董事会决议公告

【摘要】股票代码：002672股票简称：东江环保公告编号：2024-23东江环保股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况东江环...

股票代码：002672              股票简称：东江环保          公告编号：2024-23
              东江环保股份有限公司

        第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议
于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗
山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送
达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

    （二）《关于 2023 年度环境、社会及管治报告的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0票。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  三、备查文件

  公司第七届董事会第四十二次会议决议。

  特此公告。

东江环保股份有限公司董事会
          2024 年 4月 27日