克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：600579证券简称：克劳斯编号：2024-019克劳斯玛菲股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600579          证券简称：克劳斯          编号：2024-019
            克劳斯玛菲股份有限公司

  关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议

    本次日常关联交易不会导致克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 4 月 23 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，无反对票，无弃权票。独立董事认为，公司本次预计的日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。

  2024 年 4 月 26 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张驰、王红军、陈茜回避表决，由到会其他非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

  2024 年 4 月 26 日，公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于公司
2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事陈建东、李国棋回避表决，由到会其他非关联监事表决，由于非关联监事未达监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会审议。

  本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中
国化工橡胶有限公司应回避表决。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                          单位：人民币万元

  关联交易类别      关联人    上年预  上年实际  预计金额与实际发生金额差
                                计金额  发生金额        异较大的原因

                  中国化工集

                  团有限公司

 向 关 联 方 销 售 货  （以下简称

 物、提供劳务、技术  “ 化 工 集                      报告期内化工集团与中化股
 咨询、技术服务、设  团”）与中国  30,000  7,514      份所属控股企业实际需求数
 备监理、设备检验  中化股份有                      量比预计数下降，实际发生额
 等                限公司（以                      与预计金额存在一定的差异。
                  下简称“中

                  化股份”）所

                  属控股企业

 从 关 联 方 采 购 商  化工集团与                      报告期内公司实际需求比预
 品、接受劳务、技术  中化股份所  25,000  8,253      计数大幅减少，实际发生额与
 咨询、技术服务等  属控股企业                      预计金额差异较大。

            合计              55,000  15,767    ——

  此外，根据公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）所属
企业中化集团财务有限责任公司（以下简称“中化财务公司”）于 2022 年 1 月 27
日签署的《金融服务协议》（自协议生效之日起三年有效）。中化财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务并规定了各类日常关联交易的上限，具体内容
详见公司 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于与中化集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

  截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中化财务公司的存款余额 636,891,955.20
元人民币，贷款余额 175,000,000 元人民币，公司自中化财务公司取得存款利息收入 6,227,481.54 元人民币，利息费用支出 8,052,138.89 元人民币。公司在中化财务公司的存款利息以及因结算、贴现等业务发生的相关利息、手续费支出，按照公司与中化财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                          单位：人民币万元

 关 联  关 联  本 次  占  同  本  年  上年实际发  占同类业  本次预计金额与
 交 易  人    预 计  类  业  年  初  生金额      务 比 例  上年实际发生金
 类别          金额  务  比  至  披              （%）    额差异较大的原

                      例（%） 露  日                        因

                              与  关

                              联  人

                              累  计

                              已  发

                              生  的

                              交  易

                              金额

 向关联                                                      报告期内化工集
 方销售                                                      团与中化股份所
 货物、  化 工                                                属控股企实际需
 提供劳  集 团                                                求数量比预计数
 务、技  与 中                                                下降，实际发生
 术  咨  化 股                                                额与预计金额存
 询、技  份 所  45,000  3.88    419    7,514        0.65      在一定的差异；
 术  服  属 控                                                未来中国中化控
 务、设  股 企                                                股系统内企业协
 备  监  业                                                  同 合 作 机 会增
 理、设                                                      加，日常关联交
 备检验                                                      易额预计需要予
 等                                                          以体现。

 从关联                                                      报告期内公 司
 方  采  化 工                                                实际需求比 预
 购、接  集 团                                                计数大幅减 少，
 受关联  与 中                                                实际发生额与预
 方  劳  化 股                                                计 金 额 差 异较
 务、技  份 所  35,000  3.61    153    8,253        0.85      大；未来中国中
 术  咨  属 控                                                化控股系统内企
 询、技  股 企                                                业协同合作机会
 术服务  业                                                  增加，日常关联
 等                                                          交易额预计需要
                                                              予以体现。

 合计    ——  80,000  ——    572    15,767      ——      ——

注：本次日常关联交易预计金额有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

    二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  1．中国化工集团有限公司

  注册时间：2004 年 04 月 22 日

  注册资本：1,110,000 万元人民币


  注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号

  主要股东：中国中化控股有限责任公司 100%持股

  法定代表人：阳世昊

  经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  最近一年一期财务数据：

  截至 2022 年 12 月 31 日，总资产人民币 90,062,999.75 万元，负债总额
79,231,975.14 万元，净资产 10,831,024.61 万元，营业收入 48,905,749.56 万元人
民币，净利润 809,474.15 万元人民币。

  截至 2023 年 9 月 30 日，未经审计的总资产人民币 93,976,693.18 万元，负
债总额 90,239,297.86 万元，净资产 3,737,395.3