新北洋:2023年年度报告

【摘要】山东新北洋信息技术股份有限公司2023年年度报告2024年04月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连...

山东新北洋信息技术股份有限公司

        2023 年年度报告

          2024 年 04 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人荣波及会计机构负责人（会计主管人员）张玉国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除董事吴力刚先生因工作原因授权董事曲斌先生代为表决；独立董事姜爱丽女士因工作原因授权独立董事曲国霞女士代为表决外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

    本报告所涉及的公司未来发展规划、战略目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

    可能存在市场竞争加剧的风险、公司业务扩张导致的管控风险、汇率波动的风险和商誉减值风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析-十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。

    本报告若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 33
第五节 环境和社会责任 ...... 51
第六节 重要事项 ...... 53
第七节 股份变动及股东情况 ...... 65
第八节 优先股相关情况 ...... 73
第九节 债券相关情况 ...... 74
第十节 财务报告 ...... 78

                    备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

本公司、公司、新北洋                              指                  山东新北洋信息技术股份有限公司

《公司章程》                                      指                  《山东新北洋信息技术股份有限公司

                                                                      章程》

《公司法》                                        指                  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                                        指                  《中华人民共和国证券法》

中国证监会                                        指                  中国证券监督管理委员会

深交所                                            指                  深圳证券交易所

威海市国资委                                      指                  威海市人民政府国有资产监督管理委

                                                                      员会

北洋集团                                          指                  威海北洋电气集团股份有限公司，系

                                                                      本公司股东

联众利丰                                          指                  石河子联众利丰投资合伙企业(有限合
                                                                      伙)，系本公司股东

数码科技                                          指                  威海新北洋数码科技有限公司，系本

                                                                      公司全资子公司

服务子公司                                        指                  威海新北洋技术服务有限公司，系本

                                                                      公司全资子公司

华菱光电                                          指                  威海华菱光电股份有限公司，系本公

                                                                      司控股子公司

荣鑫科技                                          指                  威海新北洋荣鑫科技股份有限公司，

                                                                      系本公司控股子公司

正棋机器人                                        指                  威海新北洋正棋机器人股份有限公

                                                                      司，系本公司控股子公司

华菱电子                                          指                  山东华菱电子股份有限公司，系本公

                                                                      司参股公司

通达金租                                          指                  山东通达金融租赁有限公司，系本公

                                                                      司参股公司

萤启科技                                          指                  威海新北洋萤启科技有限公司，系本

                                                                      公司全资孙公司

元、万元                                          指                  人民币元、人民币万元

报告期                                            指                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

                                                                      日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  新北洋                    股票代码                  002376

股票上市证券交易所        深圳证券交易所

公司的中文名称            山东新北洋信息技术股份有限公司

公司的中文简称            新北洋

公司的外文名称（如有）    Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写（如    SNBC
有）

公司的法定代表人          丛强滋

注册地址                  山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

注册地址的邮政编码        264209

公司注册地址历史变更情况  不适用

办公地址                  山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

办公地址的邮政编码        264203

公司网址                  http://www.snbc.cn

电子信箱                  snbc@newbeiyang.com

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              荣波                              康志伟

联系地址                          山东省威海市环翠区昆仑路 126 号    山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

电话                              0631-5675777                      0631-5675777

传真                              0631-5680499                      0631-5680499

电子信箱                          snbc@newbeiyang.com                snbc@newbeiyang.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时

                                                    报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点