罗莱生活:2023年度董事会工作报告

【摘要】罗莱生活科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事...

                罗莱生活科技股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

      2023年度，罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成
  员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
  法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负
  责的原则，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2023年工作
  情况和2024年工作重点汇报如下：

      一、公司2023年度经营情况

      2023 年 12 月 31 日公司总资产 680,421.64 万元，总负债 254,555.95 万元，
  归属于母公司所有者权益 423,433.66 万元。

      2023 年度营业收入 531,529.38 万元，营业利润 66,162.78 万元，归属于母
  公司所有者的净利润 57,244.39 万元。

      2023 年度经营活动产生的现金流量净额 93,555.66 万元，投资活动产生的
  现金流量净额54,398.83 万元，筹资活动产生的现金流量净额-59,484.77 万元，
  现金及现金等价物净增加额 89,713.90 万元。

      二、公司董事会日常履职情况

      （一）董事会会议召开及决议执行情况

      2023年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司董
  事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召集召
  开八次会议，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。
      各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号    时间          届次          召开方式                审议议案

                                                    1、关于董事会换届选举的议案；
      2023年3月  第五届董事会第二

 1                                  现场结合通讯  2、关于董事薪酬的议案；

        13日    十次（临时）会议

                                                    3、关于修订《公司章程》的议案；

                                                  4、关于召开公司2023年第一次临时股东
                                                  大会的通知。

                                                  1、关于选举公司董事长的议案；

                                                  2、关于选举公司副董事长的议案；

                                                  3、关于选举公司第六届董事会各专门委
                                                  员会委员的议案；

                                                  4、关于聘任公司总裁的议案；

    2023年3月  第六届董事会第一

2                                  现场结合通讯  5、关于聘任公司副总裁的议案；

      30日      次（临时）会议

                                                  6、关于总裁代行财务总监职责的议案；
                                                  7、关于聘任公司董事会秘书的议案；
                                                  8、关于聘任公司证券事务代表的议案；
                                                  9、关于聘任公司内部审计机构负责人的
                                                  议案。

                                                  1、2022年度董事会工作报告；

                                                  2、2022年度总裁工作报告；

                                                  3、《2022年年度报告》及其摘要；

                                                  4、2022年度内部控制自我评价报告；
                                                  5、2022年度募集资金存放与使用情况的
                                                  专项报告；

    2023年4月  第六届董事会第二                6、2022年度财务决算报告；

3                                  现场结合通讯

      18日          次会议                      7、2022年度利润分配预案；

                                                  8、2023年度预计日常关联交易的议案；
                                                  9、2023年度董事薪酬（津贴）绩效方案；
                                                  10、2023年度高级管理人员薪酬（津贴）
                                                  绩效方案；

                                                  11、关于续聘审计机构的议案；

                                                  12、关于使用闲置自有资金和闲置募集

                                                  资金进行现金管理的议案；

                                                  13、2023年第一季度报告；

                                                  14、关于向银行申请授信的议案；

                                                  15、2022年度环境、社会及治理（ESG）
                                                  报告的议案；

                                                  16、关于购买董事、监事和高级管理人
                                                  员责任保险的议案；

                                                  17、关于召开公司2022年年度股东大会
                                                  的议案。

                                                  1、关于2021年限制性股票激励计划首次
                                                  授予第二个解除限售期、预留授予第一
                                                  个解除限售期解除限售条件未成就暨回
    2023年5月  第六届董事会第三                购注销部分限制性股票的议案；

4                                  现场结合通讯

      17日      次（临时）会议                  2、关于公司变更注册资本并修订《公司
                                                  章程》的议案；

                                                  3、关于召开公司2023年第二次临时股东
                                                  大会的通知。

                                                  1、关于《2023年半年度报告及其摘要》
                                                  的议案；

                                                  2、2023年半年度募集资金存放与使用情
                                                  况专项报告；

    2023年8月  第六届董事会第四                3、关于调整2021年限制性股票激励计划
5                                  现场结合通讯

      21日      次（临时）会议                  公司层面业绩考核指标的议案；

                                                  4、2021年限制性股票激励计划实施考核
                                                  管理办法（修订稿）；

                                                  5、关于聘任证券事务代表的议案；

                                                  6、关于召开公司2023年第三次临时股东

                                                    大会的通知。

      2023年9月1  第六届董事会第五                关于变更公司经营范围