人福医药:人福医药第十届董事会第六十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2024-034号人福医药集团股份公司第十届董事会第六十四次会议决议公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

    证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临 2024-034 号

                  人福医药集团股份公司

          第十届董事会第六十四次会议决议公告

                              特 别 提 示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

    律责任。

        人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第六十

    四次会议于2024年4月26日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024

    年4月17日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

        本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

    章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

        议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案

        公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担

    保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

        1、同意公司控股子公司 Humanwell healththcare USA,LLC（以下简称“人福美国”）、

    北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北葛店人福药业有限责任公

    司（以下简称“葛店人福”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

        2、同意公司为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药

    黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆

    州”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）等 4 家子公司向银行申请办

    理的综合授信提供连带责任保证担保。

        具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保  被担保  被担保方最                                    担保金额  已实际为其  股东大会授
 方      方    近一期资产    授信银行    期限    备注    （万元）  提供的担保  权担保额度
                  负债率                                                余额（万元）    (万元)

人福                        招商银行股份有        替换过往

美国  人福医药  44.49%  限公司武汉分行  1 年  50,400 万  ￥40,000.00    ￥50,400.00    ￥40,000.00
                                                    元授信


                            中国工商银行股        替换过往

北京                        份有限公司湖北  3 年  25,000 万  ￥25,000.00    ￥45,000.00    ￥50,000.00
医疗                        自贸试验区武汉        元授信

                            片区分行

葛店                        中国光大银行股

人福                        份有限公司武汉  1 年  新增授信  ￥20,000.00    ￥25,000.00    ￥70,000.00
                            分行

                            兴业银行股份有        替换过往

                            限公司武汉分行  1 年  10,000 万  ￥10,000.00

                                                    元授信

      湖北人福    64.47%    中国农业银行股                              ￥226,000.00  ￥315,000.00①
                            份有限公司湖北        替换过往

                            自贸试验区武汉  1 年  10,000 万  ￥10,000.00

                            片区分行              元授信

人福                        兴业银行股份有        替换过往

医药  人福黄冈    86.05%    限公司武汉分行  1 年  3,000 万    ￥3,000.00    ￥3,000.00

                                                    元授信                              ￥65,000.00②

                            湖北银行股份有        替换过往

      人福荆州    79.78%    限公司荆州分行  1 年  3,000 万    ￥3,000.00    ￥7,500.00

                                                    元授信

                            湖北银行股份有        替换过往

      三峡制药  120.06%  限公司宜昌东门  1 年  2,500 万    ￥2,500.00    ￥5,500.00    ￥6,000.00
                            支行                  元授信

                          合计                              ￥113,500.00            /            /

          注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或

      控股子公司提供的最高担保额度为 315,000.00 万元；

          ②股东大会授权人福医药 2024 年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或

      控股子公司提供的最高担保额度为 65,000.00 万元。

        鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意

    为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

        表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交

    易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子

    公司提供担保的公告》。

        议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

        公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保

    的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为武汉九珑人福药业有限责任公司

    （以下简称“九珑人福”）、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）向

    银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含


  尚未使用的额度）所示：

                被担保方                                          已实际为其  股东大会授
担保  被担保方  最近一期  授信银行  期限    备注    担保金额  提供的担保  权担保额度
 方            资产负债                                (万元)  余额（万元）    (万元)

                  率

                          兴业银行股        替换过往

      九珑人福  80.88%  份有限公司  1 年  1,000 万  ￥1,000.00    ￥3,000.00

人福                      武汉分行            元授信                        ￥123,000.00①

医药                      兴业银行股        替换过往

      九珑医药  87.87%  份有限公司  1 年  1,000 万  ￥1,000.00    ￥2,000.00

                          武汉分行            元授信

                    上述担保额合计                      ￥2,000.00      /            /

      注：①股东大会授权人福医药 2024 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资
  或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。

      鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为
  其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

      表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案
  的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站
  （www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关
  联担保的公告》。

    特此公告。

                                                  人福医药集团股份公司董事会
                                                    二〇二四年四月二十七日