人福医药:人福医药2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600079证券简称：人福医药公告编号：2024-033人福医药集团股份公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：600079      证券简称：人福医药      公告编号：2024-033
              人福医药集团股份公司

          2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          87

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  637,999,212

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数          39.084
 的比例（%）

  参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 81 名，代表股份 90,931,819 股，占公司股份总数的 5.571%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事王学海、独立董事周睿因工作原因未能出
席本次会议；

  2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

  3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)  非累积投票议案

  1、 议案名称：公司《2023 年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）            （%）            （%）

    A 股        637,841,794  99.975    90,718  0.014    66,700  0.010

  2、 议案名称：公司《2023 年度监事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）            （%）          （%）

    A 股        637,841,794  99.975  90,718  0.014  66,700  0.010

  3、 议案名称：公司《2023 年度独立董事述职报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                              （%）            （%）          （%）

    A 股        637,841,794  99.975  90,718  0.014  66,700  0.010

  4、 议案名称：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

  表决情况：


                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）          （%）

  A 股        637,841,794  99.975  90,718  0.014  66,700  0.010

5、 议案名称：公司《2023 年年度财务决算报告》及《2024 年年度财务预算报告》 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）          （%）

  A 股        637,824,694  99.973  107,818  0.017  66,700  0.010

6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）          （%）

  A 股        637,238,687  99.881  693,825  0.109  66,700  0.010

7、 议案名称：公司 2023 年度利润分配议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）          （%）

  A 股        637,969,412  99.995  29,800  0.005        0      0

8、 议案名称：关于公司未来三年（2024—2026 年度）股东分红回报规划的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          （%）            （%）          （%）

  A 股        637,969,412  99.995  29,800  0.005        0      0

9、 议案名称：关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

  A 股        637,793,012  99.968  78,900  0.012  127,300  0.020

10、 议案名称：关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

  A 股        637,920,312  99.988  78,900  0.012        0      0

11、 议案名称：关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

  A 股        634,335,100  99.426 2,671,434  0.419  992,678  0.156

12、 议案名称：关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                    同意                反对            弃权

股东类型        票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）

  A 股        635,773,591  99.897  652,651  0.103        4  0.000

13、 议案名称：关于制定公司《独立董事管理办法》的议案


        表决情况：

                            同意                反对              弃权

      股东类型        票数      比例      票数    比例    票数    比例

                                  （%）            （%）          （%）

        A 股        620,406,433  97.243 17,592,779  2.757      0      0

    (二)  现金分红分段表决情况

                            同意                反对              弃权

                        票数      比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                      （%）          （%）

    持股 5%以上    484,247,497      100        0      0        0      0

    普通股股东

    持 股 1%-5%      59,829,636      100        0      0        0      0

    普通股股东

    持股 1%以下      93,892,279