药康生物:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2024-024江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：688046        证券简称：药康生物        公告编号：2024-024
      江苏集萃药康生物科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年6月13日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 6 月 13 日 10 点整

  召开地点：南京市江北新区学府路 12 号
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日

                      至 2024 年 6 月 13 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称

                                                          A 股股东

非累积投票议案

  1    关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案                √

  2    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                √

  3    关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                √

  4    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                  √

  5    关于公司 2024 年度财务预算报告的议案                  √

  6    关于公司 2023 年度利润分配预案的议案                  √

  7    关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案                  √

  8    关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案                √

  9    关于使用超募资金永久补充流动资金的议案                √

  10  关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案          √

  11  关于新增及修订公司部分治理制度的议案                  √

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体


  上述议案经2024年4月25日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事
会第四会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同时登载的相关公告。公司将于 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2023 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688046        药康生物            2024/6/6

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法
1、登记时间：

2024 年 6 月 7 日（上午 09：00-11：30；下午 13：00-17：00）

2、登记地点：
南京市江北新区学府路 12 号江苏集萃药康生物科技股份有限公司 9 楼董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

（3）异地股东可以邮件、信函或传真方式登记，须在登记时间 2024 年 6 月 7
日下午 17:00 之前送达，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上需注明股东联系人、联系方式及注明“股东大会”字样。邮件、信函或传真登记需附上述（1）、（2） 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
4、注意事项：
股东或代理人须在参加现场会议时携带上述证明文件。公司不接受电话方式办理登记。
六、  其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
2、参会股东提前半小时到达会议现场办理签到、登记及身份核验手续。
3、会议联系方式
联系地址：南京市江北新区学府路 12 号
联系人：王逸鸥
电话：025-58243997
邮箱：ir@gempharmatech.com

  特此公告。

                              江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

江苏集萃药康生物科技股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 13 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

  序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权

            关于公司 2023 年年度报告及其摘

1            要的议案

            关于公司 2023 年度董事会工作报

2            告的议案

            关于公司 2023 年度监事会工作报

3            告的议案

            关于公司 2023 年度财务决算报告

4            的议案

            关于公司 2024 年度财务预算报告

5            的议案

            关于公司 2023 年度利润分配预案

6            的议案

            关于续聘公司 2024 年度审计机构

7            的议案

            关于公司董事、监事 2024 年度薪

8            酬的议案

            关于使用超募资金永久补充流动

9            资金的议案


            关于公司 2024 年度申请银行综合

10          授信额度的议案

            关于新增及修订公司部分治理制

11          度的议案

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。