中恒电气:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2024-07杭州中恒电气股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州中恒电气股份有限公司（以...

证券代码：002364              证券简称：中恒电气            公告编号：2024-07
            杭州中恒电气股份有限公司

          第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周利婉女士主持。本次会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案：

    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司2024年4月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2023年度监事会工作报告》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规以及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》和同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计：报告期内，公司实现营业收入1,555,439,583.34 元，同比减少 3.33%；归属于上市公司股东的净利润为39,361,747.82 元，同比增加 170.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,694,671.69，同比增加 130.69%。

    公司 2023 年度财务决算的具体数据详见公司《2023 年年度报告》。

    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

    四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的可持续发
展需要，符合有关法律法规和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，利润分配预案的决策程序亦符合法律法规的规定。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

    五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

    经审核，监事会认为：报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部
控制自我评价报告》。

    六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    经审核，监事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的财务审计机构，聘用期为一年。

    具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。


    七、审议了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，本议案直接提交股东大会审议。

    公司监事 2023 年度薪酬发放情况详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于巨潮资
讯网的《2023 年年度报告》中“第四节 公司治理”的“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

    公司 2024 年度监事薪酬方案的具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

    全体监事需对此关联议案回避表决，因此本议案直接提交公司 2023 年度股
东大会审议。

    八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业
会计准则》等相关规定，计提资产减值准备公允、合理符合公司经营的实际情况，审议程序合法合规，因此监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
    具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
    九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信
的议案》。

    为满足公司各项业务协同发展需要，保证充足流动资金，公司 2024 年度拟
向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信期限为一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

    具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于向银行申请授信的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年一季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年一季度报告的程序符合
法律、行政法规以及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年一季度的实际情况；在发表意见前，未发现参与公司2024年一季度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司 2024 年 4 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024 年一季度报告》。

    特此公告。

                                            杭州中恒电气股份有限公司
                                                        监事会

                                                    2024年4月27日