赢合科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300457证券简称：赢合科技公告编号：2024-023深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市赢合科技股份...

证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2024-023
          深圳市赢合科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 31
日（星期五）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：

  公司 2023 年年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:00；

  网络投票时间：2024 年 5 月 31 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5月 31 日上午 9:15—下午 15:00。

  5、股权登记日：2024 年 5 月 27 日（星期一）。

  6、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；


  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  7、会议出席/列席对象：

  （1）截止股权登记日 2024 年 5 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司的股东。股东大会审议的议案涉及相关股东的，相关股东
应当回避表决。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师等相关人员。

  8、现场会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主
楼七楼 V701 会议室。

    二、会议审议事项

  本次股东大会提案编码表：

                                                                  备注

 提案编码                      提案名称                      该列打钩的栏
                                                              目可以投票

  100            总议案：除累计投票提案外的所有提案              √

                            非累积投票的提案

  1.00    《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》                  √

  2.00    《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》                √

  3.00    《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》                √


  4.00    《关于公司董事会成员 2024 年薪酬的议案》                √

  5.00    《关于公司监事会成员 2024 年薪酬的议案》                √

  6.00    《关于购买董监高责任险的议案》                        √

  7.00    《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对      √
          象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

  8.00    《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》                  √

  9.00    《关于 2023 年度利润分配预案的议案》                    √

  10.00  《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额        √
          度暨提供担保的议案》

  11.00  《关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署<金        √
          融服务框架协议>暨关联交易的议案》

  12.00  《关于续聘会计师事务所的议案》                        √

  13.00  《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》              √

  上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  特别提示：

  上述提案均对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决情况单独计票，并根据计票结果进行披露。

    三、会议登记事项：

  1、登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

  （4）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

  2、登记时间：2024 年 5 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
  3、登记地点：广东省惠州市仲恺高新区赢合科技（东江园区）主楼七楼董事会办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。

    五、其他事项

  1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、联系方式：

  联系人：杨仝焕

  联系电话：0755—86310555

  传真号码：0755—26654002

  电子邮箱：yinghekeji@yhwins.com

  通讯地址：深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路 1006 号软件产业基地 5
栋 E 座 901 室


  邮政编码：518061

  网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议；

  2、公司第五届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

                                          深圳市赢合科技股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年四月二十六日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：350457。

  2、投票简称：赢合投票。

  3、填报表决意见或选举票数：

      对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年5月31日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月31日上午9:15，结束时间为2024年5月31日下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。


          附件二：

                            深圳市赢合科技股份有限公司

                                    授权委托书

          兹全权委托          先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席赢合

      科技 2023 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委

      托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其

      认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。

          本人（或本单位）对下述提案的投票意见如下：

                                                            备注          表决意见

 提案

                          提案名称                      该列打钩的栏

 编码                                                                  同意  反对  弃权