赢合科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】深圳市赢合科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规...

            深圳市赢合科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下：

  会议届次    召开日期                      通过议案

                          1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及
                          授予数量的议案》

                          2、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
 第四届董事会    2023 年  性股票的议案》

 第三十四次会议 02 月 15 日 3、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选
                          人的议案》

                          4、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人
                          的议案》

                          5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

                          1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

 第五届董事会    2023 年  2、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

  第一次会议  03 月 03 日 3、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
                          4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

                          5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

                          1、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

                          2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

 第五届董事会    2023 年  3、《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》

  第二次会议  03 月 27 日 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                          5、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

                          6、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》


                        7、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

                        8、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
                        议案》

                        9、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
                        暨提供担保的议案》

                        10、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

                        11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

                        12、《关于制订<外汇套期保值管理制度>的议案》

                        13、《关于预计 2023 年与上海电气集团财务有限责任公司
                        关联交易情况的议案》

                        14、《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业
                        务的风险持续评估报告>的议案》

                        15、《关于变更会计政策的议案》

                        16、《关于续聘会计师事务所的议案》

                        17、《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司 2022 年业绩承
                        诺实现情况的议案》

                        18、《关于控股子公司对外投资设立英国子公司的议案》
                        19、《关于公司董事会成员 2023 年薪酬的议案》

                        20、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

                        21、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的议案》

                        22、《关于购买董监高责任险的议案》

                        23、《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

第五届董事会    2023 年  《关于 2023 年第一季度报告的议案》

 第三次会议  04 月 24 日

第五届董事会    2023 年  《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

 第四次会议  05 月 25 日

                        1、《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》

                        2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第五届董事会    2023 年  告>的议案》

 第五次会议  08 月 23 日 3、《关于<在上海电气集团财务有限责任公司办理金融业务
                        的风险持续评估报告>的议案》

                        4、《关于变更证券事务代表的议案》

第五届董事会    2023 年  《关于 2023 年第三季度报告的议案》

 第六次会议  10 月 23 日

                        1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

第五届董事会    2023 年  2、《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

 第七次会议  12 月 11 日 3、《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募
                        集资金永久补充流动资金的议案》

                        4、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。


    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

    2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

    会议届次        召开日期                    审议议案

                                1、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）
                                及其摘要的议案》

      2023 年        2023 年  2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
 第一次临时股东大会  01 月 03 日 管理办法的议案》

                                3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
                                限制性股票激励计划相关事宜的议案》

                                1、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事
                                候选人的议案》

      2023 年        2023 年  2、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候
 第二次临时股东大会  03 月 03 日 选人的议案》

                                3、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事
                                会非职工代表监事候选人的议案》

                                1、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

                                2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

                                3、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

                                4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                                5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

                                6、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授
 2022 年度股东大会    2023 年  信额度暨提供担保的议案》

                    06 月 15 日 7、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

                                8、《关于预计 2023 年与上海电气集团财务有限责任
                                公司关联交易情况的议案》

                                9、《关于续聘会计师事务所的议案》

                                10、《关于公司董事会成员 2023 年薪酬的议案》

                                11、《关于公司监事会成员 2023 年薪酬的议案》

                                12、《关于购买董监高责任险的议案》

      2023 年        2023 年  1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

 第三次临时股东大会  12 月 27 日 2、《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将
                                节