经纬恒润:2023年年度报告

【摘要】公司代码：688326公司简称：经纬恒润北京经纬恒润科技股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带...

公司代码：688326                                                公司简称：经纬恒润
      北京经纬恒润科技股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人吉英存、主管会计工作负责人鹿文江及会计机构负责人（会计主管人员）汪敏
  华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  为更好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际经营情况和战略规划后，经公司审慎研究讨论，公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本事项已经第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
√适用 □不适用
公司治理特殊安排情况：
□本公司为红筹企业
□本公司存在协议控制架构
√本公司存在表决权差异安排
（一）特别表决权设置情况

  2020年10月18日，公司召开了北京经纬恒润科技股份有限公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会，会议表决通过《关于<北京经纬恒润科技股份有限公司设置特别表决权股份的方案>的议案》，设置特别表决权股份，该表决权差异安排将依据《公司章程》及相关法律法规的规定长期存续和运行。

  根据《公司章程》的规定，公司股份分为特别表决权股份（称为“A类股份”)和普通股份(称为“B类股份”)，除股东大会特定事项的表决中每份A类股份享有的表决权数量应当与每份B类股份的表决权数量相同以外，每份A类股份享有的表决权数量为每份B类股份的表决权数量的六倍，每份A类股份的表决权数量相同。


  公司初始设置特别表决权股份的数量为8,526,316股A类股份，均为控股股东、实际控制人、董事长、总经理吉英存先生持有，占公司总股本的比例为7.11%，表决权数量为51,157,896，占公司全部表决权数量的31.46%。扣除A类股份后，公司剩余111,473,684股为B类股份。公司实施股份回购后，特别表决权的比例届时会相应提高。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司需将相应数量特别表决权股份转换为普通股份，以保证特别表决权比例不高于原有水平。截至2023年12月31日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，累计将吉英存先生持有的67,006股A类股份转换为B类股份；转换后吉英存先生持有的特别表决权比例与转换前一致，仍为31.46%。
（二）投资者保护措施

  特别表决权的引入系为了保证公司的控股股东、实际控制人对公司整体的控制权，不会因为增发股份减弱实际控制权而对公司的生产经营产生重大不利影响。

  在设定特别表决权的同时，《公司章程》也对A类股份及其特别表决权进行了多方面的限制，确保上市后A类股份的表决权数量占公司全部已发行股份表决权数量的比例不会进一步增加，不会进一步摊薄B类股份的投票权比例。此外，股东大会在就《公司章程》修改等重大事项投票时，仍采用一股一票的投票制度，由此进一步保护B类股份股东的合法权益。

  综上，公司的特别表决权制度在保障控股股东及实际控制人控制权和保护B类股份股东利益方面进行了平衡，兼具稳定实际控制人的控制权、提升公司治理效率与公平原则。
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 5
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节    管理层讨论与分析 ...... 13
第四节    公司治理 ...... 45
第五节    环境、社会责任和其他公司治理 ...... 65
第六节    重要事项 ...... 72
第七节    股份变动及股东情况 ...... 97
第八节    优先股相关情况 ......110
第九节    债券相关情况 ......110
第十节    财务报告 ......111

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
    备查文件目录    的财务报表。

                    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 公司/本公司/经  指  北京经纬恒润科技股份有限公司

 纬恒润/发行人

 天津经纬        指  天津经纬恒润科技有限公司，系经纬恒润的全资子公司

 天津研究院      指  经纬恒润（天津）研究开发有限公司，系经纬恒润持股 88.57%、天津
                    经纬持股 11.43%的子公司

 江苏涵润        指  江苏涵润汽车电子有限公司，系经纬恒润的全资子公司

 上海涵润        指  上海涵润汽车电子有限公司，系经纬恒润的全资子公司

 恒润马来西亚    指  JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.，系
                    经纬恒润的全资子公司

 润科通用        指  北京润科通用技术有限公司，系经纬恒润的全资子公司

 上海仁童        指  上海仁童电子科技有限公司，系润科通用的全资子公司

 成都仁童        指  成都仁童科技有限公司，系润科通用的全资子公司

 江西经纬        指  江西经纬恒润科技有限公司，系经纬恒润的控股子公司

 三环恒润        指  湖北三环恒润电子科技有限公司，系经纬恒润的合营公司

 苏州挚途        指  苏州挚途科技有限公司，系经纬恒润的联营公司

 方圆九州        指  北京方圆九州投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台

 天工山丘        指  北京天工山丘投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台

 天工信立        指  北京天工信立投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台

 合力顺盈        指  北京合力顺盈投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台

 正道伟业        指  北京正道伟业投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台

 玉衡珠嵩        指  北京玉衡珠嵩投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台

 天佑飞顺        指  北京天佑飞顺投资中心（有限合伙），系经纬恒润的员工持股平台

 铧兴志诚        指  苏州铧兴志诚创业投资中心（有限合伙）

 铧兴志望        指  苏州铧兴志望创业投资中心（有限合伙）

 永钛海河        指  天津市永钛海河股权投资合伙企业（有限合伙）

 广祺辰途叁号    指  广东广祺辰途叁号股权投资合伙企业（有限合伙）

 广祺辰途肆号    指  广东广祺辰途肆号股权投资合伙企业（有限合伙）

 一汽创新基金    指  南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）

 阳光财险        指  阳光财产保险股份有限公司

 安鹏智慧基金    指  深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）

 北汽华金基金    指  珠海北汽华金产业股权投资基金（有限合伙）

                    宁波梅山保税港区登丰股权投资合伙企业（有限合伙），2022年11月
 登丰投资        指  16 日，宁波梅山保税港区登丰股权投资合伙企业（有限合伙）更名为
                    宁波梅山保税港区极丰创业投资合伙企业（有限合伙）

 丝路科创        指  北京丝路科创投资中心（有限合伙）

 和泰恒旭        指  合肥和泰恒旭股权投资合伙企业（有限合伙）

 尚颀汽车产业基  指  扬州尚颀汽车产业股权投资基金（有限合伙）

 金

 华业天成        指  湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）

 共创未来        指  深圳共创未来投资合伙企业（有限合伙）

 中证投资        指  中信证券投资有限公司

 凯联海嘉        指  湖南凯联海嘉股权投资合伙企业（有限合伙）

越秀金蝉二期基  指  广州越秀金蝉二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金

格金广发        指  珠海格金广发信德智能制造产业投资基金（有限合伙）

苏州耀途        指  苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）

朗玛三十五号    指  朗玛三十五号（深圳）创业投资中心（有限合伙）

上海淖禾        指  上海淖禾企业管理合伙企业（有限合伙）

兴星股权投资    指  北京兴星股权投资合伙企业（有限合伙）

报告期          指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

报告期末        指  2023 年 12 月 31 日

上年同期        指  2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

A 股            指  在中国境内发行、在境内证券交易所上市并以人民币认购和交易的普
                    通股股票

元，万元，亿元  指  人民币元，人民币万元，人民币亿元

董事会          指  北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

监事会          指  北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

股东大会        指  北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会

中国证监会      指  中国证券监督管理委员会

财政部          指  中华人民共和国财政部

《公司章程》    指  《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》

《公司法》      指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》      指  《中华人民共和国证券法》

乘用车          指  主要用于载运乘客及其随身行李和（或）临时物品的汽车，包括轿
                    车、微型客车和不超过 9 座的轻型客车等

商用车          指  主要用于运送人员、货物及牵引挂车的汽车，包括载货汽车和 9 座以
                    上的客车等

行泊一体        指  将智能驾驶与自动泊车功能集成在一个域控制器上

                    经纬恒润自主研发的一款智能驾驶全栈工具，集数据采集、AI 标注、
OrienLin