盛达资源:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：000603证券简称：盛达资源公告编号：2024-037盛达金属资源股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。盛达金属资源股份有限公...

证券代码：000603            证券简称：盛达资源            公告编号：2024-037
            盛达金属资源股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 147,986,998.10 元，2023 年度母公司实现净利润
201,809,918.65 元 ， 按 母 公 司 实 现 净 利润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
20,180,991.87 元，加上年初未分配利润 2,064,917,347.98 元，2023 年末母公司可供股东分配的利润为 2,246,546,274.76 元。

  根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为积极回报投资者，结合公司的经营现状，在保证公司正常经营和持续健康长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案：公司拟以扣除回购专户上已回购股份
4,108,000 股（截至 2024 年 3 月 31 日）后的总股本 685,861,346 股为基数，向全
体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），合计派发现金红利 51,439,600.95 元（含税，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的34.76%），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。本次现金分红不会对公司正常运营资金产生影响。

  本次利润分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，本次利润分配预案兼顾了股东的当期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司的战略规划和中长期发展需要。

    三、履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  公司于2024年4月25日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案基于公司经营计划和发展战略的需要，兼顾股东合理回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，有利于维护公司可持续发展能力和股东的长远利益，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。
    四、风险提示

  公司本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1、公司第十届董事会第三十次会议决议；

  2、公司第十届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                盛达金属资源股份有限公司董事会

                                    二〇二四年四月二十七日