高铁电气:第三届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：688285证券简称：高铁电气公告编号：2024-018中铁高铁电气装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688285  证券简称：高铁电气  公告编号：2024-018
        中铁高铁电气装备股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况

    中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议
的通知于 2024 年 4 月 23 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出
席监事 3 人，实际到会监事 3 人，全体监事推荐监事连鹏飞先生主持本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，监事
连鹏飞先生当选第三届监事会主席。

    2、审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》。

    监事会认为：经审核，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了
公司 2024 年一季度的财务状况、经营成果和现金流量；并确认公司《2024 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

                  中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
                                      2024 年 4 月 27 日