高铁电气:2023年年度股东大会会议资料

【摘要】中铁高铁电气装备股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年04月目录2023年年度股东大会会议须知......32023年年度股东大会会议议程......6议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案......8议案二：关于...

中铁高铁电气装备股份有限公司

    2023 年年度股东大会

    会

    议

    资

    料

        2024 年 04 月


                      目录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案...... 8
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案...... 17
议案三：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 21
议案四：关于公司 2023 年财务决算报告的议案...... 22
议案五：关于公司 2024 年财务预算的议案...... 24
议案六：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案...... 26
议案七：关于公司 2024 年度综合投资计划的议案...... 27
议案八：关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案...... 28
议案九：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案...... 29
议案十：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案...... 30
议案十一：关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案...... 31
议案十二：关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案...... 32
议案十三：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案...... 33
议案十四：关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案...... 34

          中铁高铁电气装备股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高铁电气装备股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：

  一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

  二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
  四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。


  五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

  六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

  七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

  八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对、弃权或回避。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

  九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

  十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

  十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。

  十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。


          中铁高铁电气装备股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议议程

    一、会议时间、地点及投票方式

  （一）会议时间：2024 年 04 月 25 日 14：00

  （二）会议地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号公司三楼会议室
  （三）投票方式：现场投票与网络投票相结合

  （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：2024 年 04 月 25 日

                      至 2024 年 04 月 25 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、会议议程：

  （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

  （二）会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，宣布本次大会开始

  （三）主持人宣读股东大会会议须知

  （四）推举两名股东代表及一名监事进行计票、监票

  （五）审议会议议案

 序号                                议 案 名 称

  1  关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

  2  关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案


 3  关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

 4  关于公司 2023 年财务决算报告的议案

 5  关于公司 2024 年财务预算的议案

 6  关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

 7  关于公司 2024 年度综合投资计划的议案

 8  关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案

 9  关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

10  关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
11  关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
12  关于提名第三届监事会非职工代表监事的议案
13  关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案
14  关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

  （六）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问（若有）
  （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

  （八）休会，统计现场表决结果

  （九）复会，主持人宣布现场表决结果

  （十）见证律师宣读法律意见书

  （十一）签署会议文件

  （十二）主持人宣布会议结束

议案一：

    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

  2023 年是全面贯彻党的二十大精神之年，同时也是中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“高铁电气”或“公司”）面对错综复杂的外部环境、艰巨繁重的改革发展任务，特别是在轨道交通供电装备市场整体低迷的情况下，接受挑战、正视困难、推进改革、奋力拼搏的不易之年。公司董事会在上级党组织的坚强领导下，在全体股东及董事的大力支持下，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定及要求，认真执行股东大会各项决定，强化内控管理，不断推动公司治理能力和治理体系提升，立足新发展阶段，深入贯彻落实《国资委关于提高央企上市公司质量工作方案》，持续巩固国企改革三年行动方案实施成果，多措并举推动公司内强质地、外塑形象，面对内外部环境进行充分分析，牢记“国之使命”，紧紧围绕公司“十四五”发展战略，全面推进重点项目建设，在实现高质量、可持续发展的征程上行稳致远，步伐坚实。

  2023 年，公司荣获上海证券交易所 2022-2023 年度科创板上市公司
信息披露评价 A 级，并成功入选国资委“科改示范”企业，为奋力打造透明、健康、合规、高质量发展的上市公司而奋力拼搏。

  一、生产经营工作完成情况

  2023 年，面对严峻的市场形势，全面落实国有企业深化提升行动方案，公司以“科改示范”企业总体要求为改革目标，带领全体干部职工解放思想、转变作风、提振信心，锚定全年生产经营目标奋勇争先。

    （一）经营指标完成情况

  2023 年，公司实现营业收入 120,298.88 万元；实现归属于上市公司
股东的扣除非经常性损益的净利润 4,596.77 万元。

    （二）2023 年生产经营开展的主要工作

  2023 年，公司秉承“打造‘以轨道交通供电装备为主导、发展与主营业务相通、工艺相近的非传统产品新领域’的产业格局”为发展战略，积极应对复杂多变的外部因素，稳抓市场机遇，不断强化区域市场经营，同时，积极开拓新领域、发展新客户、专研新技术，为公司后续业务良性发展提供保障。

    1.区域经营成果显著，市场开拓稳中有进

  面对新形势、新挑战，公司经理层在党委、董事会的领导下，进一步落实“四深四实”总体经营工作要求，以“全员全业态、多元多维度”的理念科学布局经营体系，扎实巩固区域成果，稳步拓展新地域市场，多措并举抓经营，市场开拓稳中有进。铁路市场方面：公司中标昌景黄高铁、池黄高铁、宣绩高铁、杭温高铁、汕汕铁路、渝昆高铁、雄商高铁、沪蓉渝铁路、西延高铁、哈铁客专、兰张三四线、铁伊客专、金建客专、秦沈客专改造、广清客专、太锡铁路、渝昆贵阳枢纽、将淖铁路、红淖三、兰合铁路等重大项目；城市轨道交通方面：中标郑州 8 号线、上
海机场联络线、深圳 11 号线、青岛 6 号线、沈阳 3 号线、济南 6 号线、
天津 4 号线、沈阳有轨电车、沈阳 1 号线、福州滨海快线、贵阳 3 号线
等项目；海外市场方面：中标墨西哥瓜达拉哈拉 4 号线分段绝缘器，匈塞铁路认证工作取得进展，首批线夹、棘轮等产品发货出港；轨外市场方面：公司与四川建安工业有限责任公司、西安双特科技有限公司的业务开展取得了新的突破，实现了公司在轨外市场重大突破。


  2．坚持创新驱动发展，持续聚焦行业前沿

  面对行业发展新趋势，公司始终坚持以技术创新为突破口抢占未来发展先机，坚持赢得主动、赢得优势、赢得未来的创新理念，坚持科技创新“面向行业和技术前沿、面向市场一线、面向生产一线”，科技创新能力和核心竞争优势有效提升。2023 年，公司跨座式单轨接触轨供电系统技术研究”获中国施工企业管理协会工程建设科学技术进步奖二等奖；“中低速磁浮交通接触轨系统技术创新及应用”获湖北省科学技术奖技术发明奖三等奖； “时速 160Km 架空刚性接触网系统技术及装备研究”获“振兴杯”全国青年职业技能大赛（职工组）“中核杯”创新创效竞赛决赛研发创新奖铜奖；“研制小半径刚性悬挂道岔过渡装置”获第 48 届国际质量管理小组会议金奖；参加第二届陕西省工业和信息化技术技能大赛，获智能制造及应用赛项二等奖。“160km/h 架空刚性接触网系统技术及装备研究”“特殊工况下低净空